犯罪资金怎么流动?2019 年数字货币洗钱高达 28 亿美元,币安、火币占据其中 52{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}

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区块链分析公司 Chainalysis 在本月 15 日发表了一份研究报告,指出在 2019 年间全球的比特币(BTC)非法交易量高达 28 亿美元。值得注意的是,数字货币交易所巨头币安(Binance)和火币(Huobi)就占据了其中的 52{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}。

场外交易漏洞

币安和火币是当今全球交易量最高的两家交易所,据 Chainalysis 的报告数据显示,他们分别占了非法交易中的 27.6{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec} 和 24.7{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}。分析指出,这些非法交易牵连约 30 万个帐户,其中的 810 个帐户收取到 28 亿美元非法交易中的 75{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec},也就是说仅不到 1{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec} 的帐户负责接收大额的犯罪金流。

交易所的非法比特币流入比例
交易所的非法比特币流入比例

分析师指出,这些大型的非法金流帐户之中,可能有大部分是场外交易商(OTC)的个人户头。Chainalysis 表示,由于场外交易仅涉及交易双方,且不太受到交易所基本的 KYC/AML 等监管规范限制,因此他们认为可能有一些场外交易商是专门为犯罪份子提供洗钱服务。

Chainalysis 进一步解释道,场外交易商的 KYC 标准通常比一般交易所来的宽松许多,因此很容易吸引到犯罪份子的青睐。也就是说,尽管多数场外交易商经营着合法业务,但总有违法乱纪之徒利用相对宽容的监管措施,先购买比特币等数字货币,再换置成 USDT 等稳定币,最后套现成法定货币。

PlusToken 遗毒

根据对犯罪集团的解析,分析师以人工识别的方式名列出 100 个涉嫌提供洗钱服务的场外交易商,他们将这些帐户称为「Rogue 100」,其中高达 70 户是火币旗下的帐户。Chainalysis 指出,名单上的帐户的活跃程度,对数字货币市场有着极其巨大的影响力,且涉及洗钱犯罪的绝对不只名单上这些。

Chainalysis 紧接着分析,Rogue 100 自 2017 年以来所接收的数字货币金额是逐月增加,而在 2019 年突然急剧暴增。就数据上来看,Rogue 100 在去年就汇入了高达 30 亿美元的比特币,且据称这与先前闹得沸沸扬扬的庞氏骗局 PlusToken 息息相关。

Rogue 100 的非法比特币流入金额
Rogue 100 的非法比特币流入金额

交易所反应

无法避免的是,尽管交易所持续完善平台风险控制,黑客入侵、非法交易等活动仍难以做到万无一失的防范。因此,Chainalysis 在报告末尾也联系到了币安的首席合规官(CCO)Samuel Lim,让他以交易所的角度来发表对报告结果的看法。

Lim 表示,币安的核心价值观之一就是要妥善地保护用户的资产,这包括了提高平台系统的安全性,以及防堵一切可疑的交易活动。他坦言,随着资本不断流入数字货币市场,币安也注意到了非法资金流的增长趋势,因此他们也正在寻求合作伙伴来改善系统缺陷。

他解释道,币安一直都致力于解决数字货币领域的金融犯罪,从不间断地精进 KYC/AML 技术,也从未停止寻求与每个司法管辖区的协作,希望能建立起监管单位、金融机构和民众之间信任的桥梁。未来,币安也会透过第三方工具和合作对象之间的连动,更进一步地加强合规性标准,并直叙提高 KYC/AML 标准。

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