深扒币圈合约交易所坑人六大套路:低强平、众分摊、天地针、假交易、吃客损、跑路

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深扒币圈合约交易所坑人六大套路:低强平、众分摊、天地针、假交易、吃客损、跑路

根据TokenInsight的报道,2020年一季度,合约交易较去年4个季度的平均值上涨了3倍,从2019年年初算到现在,合约交易的总成交量增长了10倍。

合约交易涨跌都能操作,且通过以5-150X的杠杆来放大收益,即使行情再平淡,100变1万或者1万变100都可能发生在几秒钟内。

放大的收益让人疯狂,容易让人忽视放大的风险。为了多赚钱、少亏钱,很多人的应对方式不同,比如通过追加保证金、降低杠杆倍数、设置精确止损等。

看起来,只要不贪心,合约交易好像也没有那么可怕?并不是。其实还有一个更大、更加不可控的风险存在,来自隐在交易所背后的黑手。

合约交易坑用户

这里面,水很深,坑很多。

第一坑 高位强平

开单100X,意味着行情波动1{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}即爆仓。但这其实是理想的数据,交易所给你的爆仓价从50{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}到90{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}不等。

当然,爆仓价不可能是100{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec},因为交易所提供服务,首先要保证自己能赚到手续费,而且要考虑行情剧烈波动中不一定能秒成交等情况,一般来说,交易所最多是波动0.9{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}即强平(爆仓)。

但是大多数交易所平仓价既有85{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec},也有75{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}、70{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec},有些交易所竟然是50{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}即强平。记得自己验证一下你现在在玩的交易所是多少。

第二坑 穿仓分摊

你以为50{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}就一定能强平吗?有时候当你想要这样低位强平都做不到,看看中行原油宝的案例就知道了,极端行情竟然成为了负数。

一些交易所因为深度的关系,极端行情下会出现强平不了或强平价相差太远等问题。甚至在巨大波动之下,某方向的投资者出现巨大亏损,甚至帐户出现负收益时,这就叫穿仓。

穿仓后,分摊机制就出现了。

这部分穿仓金额就会由另一方向的盈利客户根据盈利多少来分摊,也就是你赚钱了,但平台会自动帮你减仓,减少你的仓位,让你赚少一点;另有一种是直接已经扣除了,在你不知道的时候。

第三坑 上下打针

合约交易由于开高倍的交易者特别多,于是行情只要上下波动几十美金,都会带来巨大亏损或盈利。在交易所后台,所有客户开仓及止损点位、强平位置一目了然。

某些多空比完全失衡的时候,只要稍微操纵一下合约的价格,就可以获得收手续费几年都赚不到的钱,作为不受监管的交易所,很难不动心。

交易所真的能改价格?这太简单了,靠谱一点的通过机器人改,离谱一点的可以直接手动画……

比特币上下插针

第四坑 虚假交易

当我们登录交易网站时,总是能看到有人在挂单,你的每一个单子挂出去后,都能看到陆续与人成交——这种体验,让人感觉到是真的有和你一样的玩家在交易。真的是这样吗?

先看看人民银行的重磅文章《不要被虚拟货币交易平台骗了》。

人民银行风险预警

从人行的图文中我们可以知道,虚假交易已经成为一些交易所吸引用户的常见手段,而独立行情下的交易作弊在所难免。什么平台能这么做呢?对用户的危害是什么呢?

当平台亲身下场的那一刻起,合约这个战场的不公平性就被放大了。因为交易所的上场的机器人只是后台的虚拟数据,而用户交易需要付出真金白银,当需要的时候,交易所可以“适当地”让合约的价格较现上货上下浮动数百美金,让投资者亏损。

而当行情剧烈波动,此时交易所没法让行情“适当波动”,因为全网都在狂跌,你没法弄成上涨或者跌得慢。而平台大量参与在交易中,于是平台可能出现巨额亏损,怎么办?

只有一个办法,先拔网线,让所有玩家都无法操作,等行情稳定时再开放,此时一切已经尘埃落定,玩家在上下波动中已经爆仓,而机器人只是网站虚拟的一组数据,要为亏损负钱的只有玩家——所以只要有足够多的玩家在波中亏钱,足够少的玩家在波动中无法平仓,一切就好说了。

而这一点,在人行的公告中说得很透彻:

人民银行风险预警

第五坑 吃客损

吃客损性质是诈骗,是触犯刑法的行为,也是行业中最无耻的一种招数!

具体来说,就是代理邀请用户到某平台交易,然后客户交易后亏损了,那么代理能拿到客户损失的一部分。没有谁会承认自己吃客损,但是我有绝招可以辨别。

真正的交易中,有人赚钱、有人亏钱,平台居中是只收手续费的,这是很健康的商业模式。但是如果平台,既要给代理提成,还要把客户亏损的钱与代理分帐,这就意味着,光收手续费是无法做到的:平台一定让要大部分人都亏损才行

因为正常来讲,用户亏损的钱一定是给了谁?是给了对手单的用户,而绝不是平台。因为有人开多,就一定要有人开空。那怎么能让大多数人亏损呢?只有一个办法,定点爆破、宕机、打针,而要做到这一点,必须是独立行情。

要知道现货想要操纵远比合约难——全网现货的价格因为量化搬砖机器人等原因,几乎相差不大,即使几千个BTC砸盘,比特币也可能只波动一点点,庄家操控的可能性几乎为零。

第六坑 跑路

所有新交易所都面临一个终极的疑问:有没有跑路的风险?

其实判断这一点也并不难,最核心的就是其商业模式是不是健康,只要商业模式成立,平台能长远地发展,那么就没有跑路的可能性。

我在币圈八年,很多骗局从第一眼就能看穿,比如Fcoin交易所,交易不但不要手续费,还送你FT,那交易所靠什么赚钱呢?只有靠跑路了,虽然它活得比我预料得还久一点。还有些交易所,人人都是合伙人,邀请就送90{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec}的返佣,那交易所赚什么呢?

所以关键就是搞清楚交易所是不是严格不参与交易,搞清楚交易所是不是无法操纵行情,搞清楚交易所是不是将收手续费作为唯一收入来源。除了模式是否健康,还有一点担心就是平台是否安全。

疾风知劲草,烈火炼真金。所有的诋毁都将在坦荡的真诚前面如旭日下的冰雪般消散。

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