美国缉毒局逮捕一名涉嫌用数字货币洗钱的罪犯

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星期二,美国缉毒局在佛罗里达州逮捕了一名涉嫌洗钱的人,罪名是使用数字货币和银行本票来混淆与贩毒有关的资金来源。

星期二,美国缉毒局在佛罗里达州逮捕了一名涉嫌洗钱的人,罪名是使用数字货币和银行本票来混淆与贩毒有关的资金来源。

根据佛罗里达州南区地方法院提交的文件,美国缉毒局(DEA)特别探员Drew Gizzi称罪犯Aquino Eufracia是“一个大型国际洗钱组织”(MLO)的成员,其总部设在佛罗里达州新泽西,多米尼加共和国和其他不知名的地方。

美国缉毒局逮捕一名涉嫌用数字货币洗钱的罪犯

Gizzi说:“调查包括对合法获得的移动通信和其他电子证据的审查,显示Aquino Eufracia在2018年4月和5月至少两次同意接受(同谋者)的巨额现金毒品收益,然后将现金兑换成虚拟货币。”。

据称,该组织的“一名高级成员”告诉阿基诺·尤夫拉西亚将未公开的密码存入特定的钱包,该组织希望混淆现金收益的细节。尽管包括比特币(BTC),但申诉没有具体说明据称用于洗钱或使用哪种数字货币以及数字货币的美元价值。

据Gizzi称,执法人员在2018年7月从同谋者手中缴获了近20万美元。总的来说,他声称“数百万美元的现金毒品收益”已经被洗白。

2月14日,新泽西州的一名联邦法官签署了对Aquino Eufracia的逮捕令,并在他被捕后于2月19日将其封存。除缉毒局外,国税局刑事科也参与了调查。

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