爱尔兰从毒贩手里查获 6000 枚比特币,总价值5725 万美元

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加密货币由于在金流追踪上比起法定货币来的困难,常常沦为犯罪集团或恐怖组织用来转移资产的工具,过去几年间,包括台湾在内,各国政府都破获了不少加密货币犯罪;执法单位通常都会迅速地将加密资产进行拍卖,但爱尔兰的这起案件却延宕了将近 3 年。

爱尔兰刑事资产管理局(CAB)从一位大麻商人手中查获了大约 6,000 枚比特币(BTC),实价总计高达 5725 万美元,不仅创下了爱尔兰近 24 年来最大额度的单笔扣押资产,也成为政府机关持有加密犯罪资产最长时间的纪录。

爱尔兰从毒贩手里查获 6000 枚比特币,总价值5725 万美元

据悉,国家警察部队爱尔兰和平卫队(Garda Síochána)在 3 年前的一次调查中,在一位名为克里夫顿・柯林斯(Clifton Collins)的 49 岁大麻交易商车上发现了一小罐大麻,最后不仅查获他在戈尔韦郡的房产里种植着价值约 48.6 万美元的大麻,还发现了将近 6000 枚比特币的赃款。

由于涉及赃款过大,该案件迅速变转交到爱尔兰刑事资产管理局手上,但一直到去年 7 月才有了新进展。

诉讼

根据爱尔兰的《犯罪所得没收法》,刑事资产管理局被允许对扣押的比特币下达临时没收令,确保在未经法院批准前,罪犯不得将资产从加密货币钱包中转移;《爱尔兰法规书(eISB)》中详细说明,如果执法人员可以直接或间接地利用罪犯的资产,那他们就可以占有指定资产。

虽然柯林斯随后便向高等法院提起诉讼,但法官亚历克斯.欧文斯(Alex Owens)的最后裁定也将这位罪犯的比特币资产定为犯罪收益,并归属在《犯罪所得没收法》的效力之下;最后,柯林斯与他的律师团队,也只好同意刑事资产管理局依据法律对该资产进行处理,而这也造就了爱尔兰自 1996 年来最大的犯罪没收资产。

拍卖

过去几年里,几乎每一个欧洲国家及美国都会在查获数字资产后迅速举行拍卖会来出售这些犯罪所得。

从 2014 年以来,美国司法部(DOJ)旗下的联邦执法机构美国法警署(USMS)已拍卖了上千枚比特币,光是 2018 年美国政府就在拍卖比特币上获得高达 5000 万美元的收益。近期,他们又在本月 18 日拍卖出约 4040枚比特币,总计价值高达 3740 万美元。

去年 9 月,英国警方东部地区特别行动处(ERSOU)也开启一场价值约 30 万美元的数字资产拍卖会,出售了包括比特币、以太币(ETH)和瑞波币(XRP)在内的多种加密资产。据悉,该犯罪所得是从一位非法贩卖个人数据的骇客手中扣押,该黑客入侵了英国电信商 TalkTalk。

根据美国司法部及财政部统计,综观众多调查案中,总计缴获了 22 种不同的加密货币。

另外,保加利亚政府据传在 2018 年的一起刑事案件中扣押了高达 21.3 万枚的比特币并收入国库,一瞬间让该国成为全球比特币持有量第二大的国家。不过,随后便有当地媒体披露,该消息有些许不实,因为保加利亚政府已将扣押资产全数拍卖。

此事也让保加利亚财政部长 Vladislav Goranov 出面澄清,除了证实没收资产拍卖的发生,也透露这些犯罪所得被出售给「主权财富基金和亚洲投资人」。他还补充道,在那次的拍卖会上,该国特别联系到美国 FBI 协助确保交易上的安全性。

假使保加利亚财政部长所言如实,那么爱尔兰刑事资产管理局在 3 年前查获的比特币资产,将成为全球政府机关在刑事调查中扣押比特币资产时间最长的一次。目前,爱尔兰政府还尚未透露这 6000枚比特币将如何做处理,也并未公布任何拍卖事宜。

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