考虑到监管问题,OTCBTC向中国、美国用户停止服务

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争议缠身的台湾场外交易所 OTCBTC 近几个月来不断面临维权人士的抗议,据称虽尚未进入司法程序,但投资人已经递交报案申请;如今,维权事件都还没有下文,OTCBTC 本身就先面临到大量关闭业务的窘境。

知名的场外交易平台 OTCBTC 在本月 11 日向客户发出通知表示,出于「监管与合规考量」将停止多个国家与地区的用户服务;根据信件显示,该交易所将于本月 31 日停止自动提取资产的服务,超过期限须由人工审核后才可转移资产。

根据 OTCBTC 发出的最新停服公告表示,将停止中国大陆、中国香港、美国、孟加拉国、朝鲜、伊朗、马来西亚、叙利亚、古巴、玻利维亚等地区的服务;然而,消息人士指出,OTCBTC 的大部分用户几乎都在中国,因此停止为中国用户服务基本等于这间交易所宣告死亡。

不过「监管与合规考量」并不广受用户买帐,许多人都认为这只是创办人郑伊廷(XDite)在为「跑路」做准备。

OTCBTC交易所

OTCBTC成立的历史回顾

OTCBTC 是郑伊廷(XDite)与币圈大佬李笑来携手在 2017 年成立的场外交易所,乘着 ICO 狂潮再加上「九四事件」,瞬间被投资人推向风口浪尖;据悉,他们仅靠着推出平台币 OTB 就集齐了 40,000 颗以太币(ETH)的资金,以当时时价约折合 3 亿元人民币。

不过,郑伊廷也正是从那个时候开始风波不断。

OTB 发行约莫两个月后,李笑来在微博发了一条贴文表示:「郑伊廷 XDite 是个完全没有信用的人」,据传是郑伊廷拒不承认李笑来持有的 50{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec} 股份,令这位「割韭菜」大神也沦为被收割的一方;郑伊廷事后也发文澄清,但这起事件只是个开始。

其后在 2018 年初,郑伊廷开始在各大微信群号招投资人买入 OTB 币,也一度让该币种从重筹时的 1.8 元人民币一路飙破最高 33 元人民币;根据截图显示,郑伊廷不断地在群组打出「二十块以下随便收」、「OTB 年底八百块」等口号,令不少投资人趋之若鹜。

可惜的是,投资人随后便发现郑伊廷并无心经营 OTCBTC 交易所,网站毫无建树;此外,郑伊廷似乎还挪用私募资金用以投资其他项目。

郑伊廷在去年 4 月高调宣布参选台北市市长,并扬言要将台北打造成区块链实验特区,更拿出 135 颗 ETH(约 200 万台币)作为竞选资金表示自己绝对参选到底;然而,同年的 8 月 31 日郑伊廷就宣布退选,而她宣称将捐出竞选资金给相同理念的候选人也就此没有下文。

不过有网友发现,当初郑伊廷挪用的 ETH 极有可能就是从 OTCBTC 钱包地址中挪用的公款,且这笔资金最后也并没有回到 OTCBTC,而是最终转帐到另一间交易所币安(Binance)的钱包池。

至此之后,OTB 币基本没人购置,随后就跌破 99{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec} 直至 0.1 元人民币,郑伊廷还对社群反应不闻不问,在群组随意踢人;沈寂一阵后,今年 7 月突然在网路上疯传了一篇《惊天骗局之 OTCBTC》,是一群自称 OTB 投资人向郑伊廷发起的指控。

虽说这次郑伊廷也很快地发文回应,并反控诉该篇贴文是来自于一群「职业维权党」,不过就 OTCBTC 目前的下场来看,郑伊廷就此已完全失去了投资人的所有信任,她所做的澄清也无法挽回平台交易量低落的颓势。

OTCBTC的盛衰过程

OTCBTC 可谓是时代造英雄,在监管力度加大的情况下,一个良好的场外交易平台正是币圈投资人迫切需要的场域;而 OTCBTC 一开始也的确不负众望,用户普遍表示虽然场外交易的价格偏高,但整体使用体验良好,到帐迅速、系统反应也快。

不过,OTCBTC 一直到 2018 年第一季度才推出币币交易,但这也只是在追赶其他交易所的脚步;当时,原本就有币币交易的交易所火币(Huobi)也已经推出了场外交易平台,在维持币币交易品质的情况下,火币的 OTC 买卖价差已经领先较早推出的 OTCBTC。

老牌交易所的急起直追再加上创办人争议不断,令 OTCBTC 平台用户流失量与日俱增;据统计,这个曾经日成交额就突破 1 亿人民币的 OTCBTC,在停服前的日访问量仅约 600 左右。

根据网友发现,OTCBTC 的钱包地址在 7/7 后,共计有 576 笔交易纪录转出了 3,455 颗ETH,不过这只是一小波的提领潮,并不是像郑伊廷声称的「交易量稳定、7 月后还有上升」。

OTCBTC 正面临着维权群的多重夹杀与倒闭压力,创办人郑伊廷目前仍尚未对停服一事发表意见。

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