投资2百万拿不回怒报警,海汇国际吸金8亿 头目被警方一锅端!!

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以下新闻转自台湾省ETtoday新闻,台湾警方抓了在台湾做海汇的头目,至于警方估算的数据看看就好了,并不一定准确,资金盘通常会滞留30%-50%的资金在项目方手里,信不信随各位自己了!!

早都说过海汇是资金盘了,有兴趣的可以去翻翻我们之前的报道,目前出金已经延迟了两个月了,这是资金盘跑路之前惯用的套路,台湾那边就是因为出不了金被报警的,很快就会像普顿一样跑路,现在还进去的就真是肉包子打狗有去无回了!!

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記者張君豪/台北報導

台灣「海匯國際集團」在台非法吸金,打著投資保本虛擬貨幣「泰達幣」每月獲利高達5%,換算年利率高達60%招攬民眾投資;海匯國際吸金盤在台灣會員高達2萬名,最低進場門檻1500美金,警方粗估該集團違法吸金超過3千萬元美金、折合台幣約8.28億新台幣,該集團獲利近2千5百萬元;警方去年9月起陸續收網逮捕海匯集團首腦郭女、蘇女等集團成員12人。
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▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法;警方約談該集團12人移送法辦。(圖/記者張君豪翻攝)
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刑事局偵七大隊第三隊日前接獲檢舉「海匯國際集團」在台非法吸金,該局接獲線報後與北市大安、北投分局、台中市第四分局、共組專案小組,並報請台中地檢署實股檢察官指揮偵辦。

根據被害人出面指控,海匯國際強調以「外匯保證金」、「泰達幣」為投資標的,由郭女(51歲)吳女等人分別在台北市大安區忠孝東路某商辦大樓、台中市西屯區市政北二路NTC國際商貿大樓租用辦公室,甚至設立海匯咖啡廳經營吸金投資,並由蘇女(43歲)、吳女(55歲)擔任講師,邀約民眾上門聽講習並邀約投資。
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▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法;警方搜索查扣部分現金。(圖/記者張君豪翻攝)
警方查出郭嫌等人從2018年起以「海匯國際」集團招收會員吸金、並在2021年改名為DRC集團,加上每次舉辦投資講座、入會邀約都在台北、台中高級商辦大樓內舉行,讓民眾產生該集團實力雄厚錯覺,郭嫌等人強調投資年利率高達60%,投資100萬元第一年就可賺取紅利高達60萬元,加上最低投資門檻僅需1500美金、讓不少民眾趨之若鶩。
其中一女性被害人(60歲)發現,每月分紅5%的紅利有入帳,但後來想領出本金遭到拒絕,女子才發現海匯集團係拿後金補前金、典型的吸金集團,憤而出面向警方報案。
專案小組歷經長期蒐證,在去年9月、12月持拘票搜索票發動兩次行動,並在郭姓主嫌及蘇姓講師住處查扣新台幣約454萬餘元,並查扣犯罪聯絡用手機、筆電、投資教戰守則等資料一批,逮捕該集團共12包含主嫌、講師、業務、幫忙拉下線的投資幹部到案。
警方訊後將偵詢後,認定郭嫌等12人違反《期貨交易法》第82條第1項、第112條第5項第5款「未經許可經營期貨經理、顧問事業」及《銀行法》第29條、第29條之1及第125條「準收受存款」罪嫌解送台中地方檢察署偵辦、郭姓主嫌等人經檢察官複訊後裁定5~30萬元交保候傳。
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