预 警 提 示
近日，我局收到全国各地通过公安部发来的组织、领导传销案协查线索，涉及我县辖区众多人员参与。一、杭州纳芈汇科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案2020年6月以来，犯罪嫌疑人开发并运营“纳芈汇风膜全球”微信小程序，以销售“肌密女郎”膜、纳米银抗菌液等美容产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，即通过扫描老会员邀请码成为普通会员，至少购买一单1980元/单的商品套餐成为超级主播，即获得推荐权，并直接或间接以发展会员人员数量和销售商品额作为返利的依据。
此外，参与者可以以缴纳保证金的形式成为区域服务商，成为服务商可以享受相应区域内会员购买套餐产生的提成，引诱他人加入并发展会员，扩大平台会员数量。从2020年11月开始，平台出现提现困难。2021年1月15日，杭州市公安局滨江区分局对杭州纳芈汇科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。二、福建省三明市“20210308”组织、领导传销活动案2017年3月以来，犯罪嫌疑人搭建“ORG”网络交易平台以及“ORG”电子钱包，对外宣称公司是从马来西亚引进到中国的一种网络虚拟币交易项目。该平台以炒卖ORG虚拟币为名，租用办公场地，通过举办培训班、网上“空中课堂”、课题讲座、印发宣传资料等方式，以“区块链”“去中心化”“数字虚拟货币”等幌子，鼓吹“ORG”生命体发行的“ORG”币定量发行，只会升值不会贬值，设立会员静态收益模式和动态收益模式，引诱会员继续发展他人参加，下线会员继续发展下层级会员，按照推荐关系形成上下层级关系，并按层级获取不同收益，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2021年3月8日，福建省三明市公安局成立2021·03·08组织、领导传销专案组立案侦查。三、江苏省建湖县“3.1”组织、领导传销活动案犯罪嫌疑人创建“Yasion”(雅视)平台，以“雅虎旗下区块链流量分发”为噱头，大量收取会员，平台设置看视频广告赚取收益及层级推荐获得奖励，实质以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，引诱会员不断发展下线，从中骗取巨额财物，发展人员数量巨大。2021年3月1日，江苏省建湖县公安局对此案依法立案侦查。警方提示：组织者或参加者以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的行为，属于传销。按照《禁止传销条例》等相关规定，参与传销将受到相应的行政处罚;情节严重的属于犯罪，将依法追究刑事责任。参与传销所获得的经济利益属于违法所得，参与传销受到的损失自行承担。泰和县公安局2021年11月5日
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