一人分饰11角｜Solana开发者匿名建立DeFi生态，没落后宣布进军公链Aptos
Solana 的 TVL 在去年市场欣欣向荣之际，一度突破百亿美元。然而，经调查后发现，很大比例的 TVL 为重复计算，且集中在少数协议中。这一切皆出自 Macalinao 兄弟俩之手，透过多个匿名身份打造了 11 个不同协议，建立了以去中心化交易所 Saber 为基础的庞大连锁 DeFi 协议网路。在经历骇客事件后，近期宣布进军新兴公链专案 Aptos，正引起议论。
(本篇报导引援外媒 CoinDesk 的调查结果，如有疑义请以原文为主。)
Solana 虚假 TVL 的开端
在去年夏天 Solana TVL 持续上涨之初，收益聚合器 Sunny 在短时间内获得许多 DeFi 用户的关注。不仅在推出的两周内吸引了数十亿的资金流入，代币也在此期间成长了 5 倍。
不过经 CoinDesk 的调查，此协议的开发者 Surya Khosla (化名)，与 Solana 上的稳定币交易所 Saber 的共同创办人 Ian Macalinao 为同一人，而 Sunny 协议的整体功能正是以 Saber 的代币 SBR 为基础。
CoinDesk 表示 Ian Macalinao 建立了庞大的连锁 DeFi 协议网路，将数十亿美元重复计算价值投射到 Saber 生态系中，并暂时放大了 Solana 上 TVL。这在去年 Solana TVL 持续上涨的过程中，对 DeFi 用户造成了误导。
「我设计了一个最大化 Solana TVL 的方案：我将建构相互堆叠的协议，这样一美元就可以被计算多次。」 Ian Macalinao 在其一篇从未正式发表过的文章写道。
Ian Macalinao 的策略奏效了一段时间，根据其自己的统计，Saber 及 Sunny 在 Solana TVL 达到最高峰时 (105 亿美元) 时占了 75 亿美元，因为数十亿美元在两个协议之间重复计算。Ian Macalinao 自己也认为这对 SOL 价格的大幅上涨起到了一定作用。
然而，Ian Macalinao 做到的事情不仅只有这样，透过与其兄弟 Dylan Macalinao 的合作，并伪装成 11 个不同的独立开发者，两人总共打造了 11 个相互具有关联的 DeFi 协议。
为何要这么做？
Ian Macalinao 表示其鄙视 TVL 这种「虚荣指标」，不过以太坊上更高的 TVL 令其感到困扰，因为在其眼里，以太坊上 TVL 因重复计算造成的虚假数据更为严重。
「我想创造一个与此非常相似的系统，但如果每个协议皆由同一个协议开发，TVL 作为一个指标会更加愚蠢。因此，我建立了更多匿名个资。」Ian Macalinao 说道。
而在公开场合中，两人称他们创建的身份为他们的朋友或是朋友的朋友，这些看似多人的开发者们成立了「Ship Capital」，共同打造兄弟档心中理想的 DeFi 生态系，而所有协议皆与 Saber 及其 LP 代币相互牵连。
两人最终目标能使 Solana 上的其他协议也能开始对 Saber 有所依赖，进而导致「大到不能倒」的局面，Dylan Macalinao 甚至于 Twitter 上称此种作法为 200 IQ 的策略。
制造假象的匿名团队
如前面所提到的，Ian Macalinao 化名为 Surya Khosla 并打造了 Sunny 协议，不过这种开发人员匿名且未经过审计的协议不禁会使用户存疑，担心使用时会有资产遗失的风险。
为了取得信任，同为 Saber 创办人的 Dylan Macalinao 在 Twitter 上自导自演。当用户对 Sunny 产生质疑时，其声称与开发团队聊过，也审计过合约代码，对质押代币于 Sunny 上感到自在。
殊不知，此行为只不过是自己人在帮自己背书。
在兄弟俩的配合下此种情形频频发生，当一个新的协议推出时或进行整合时，便会使用创建的多个匿名帐号相互赞赏，以塑造出良好的形象。
DeFi 乐高积木的神奇逻辑
Ian Macalinao 的自建生态还包括了去中心化稳定币专案 Cashio，在这里他叫做「0xGhostchain」，Cashio 的去中心化稳定币叫做「CASH」，它只接受抵押 Saber 的 LP 代币 (流动性提供者凭证) 来取得。
而这仅是 Ian Macalinao 乐高积木的开端，在另一个可创建「资产组合代币」的协议 Crate Protocol 中，他叫做「kiwipepper」; Crate Protocol 的资产组合凭证，可以透过一个叫做 Arrow Protocol 的协议，将资产组合内的资产投入收益农场，并将收益返回到创建资产组合的用户手中。而 Arrow Protocol 也是出自 Ian Macalinao 之手，在这里他叫做 oliver_code。
Cashio 的 LP 代币会透过上述的 Crate 与 Arrow，投入到 Sunny Aggregator 与 Quarry Protocol 这些收益聚合器来获取奖励。然后利润会进到 Cashio 的财库 (treasury) 由 DAO 来管理。在 Sunny Aggregator 中，Ian Macalinao 化名为 Surya，另外在 Quarry Protocol 中，他则叫 Larry Jarry。
总体来看这个乐高积木就是：稳定币兑换协议 Saber -> 去中心化稳定币协议 Cashio -> 资产组合协议 Crate Protocol-> 衍生品质押协议 Arrow Protocol ->收益聚合器 Sunny Aggregator 或 Quarry Protocol
据 CoinDesk 访问，Cashio 的两位深度用户，就连他们也无法请清楚解释这一连串的机制组合。
CoinDesk 评论，当用户选择将 Saber 的 LP 代币换成 Cashio 的去中心化稳定币 CASH，最终进入 Sunny Aggregator，会得到高达 10%-30% 的收益回报 ; 但是若直接将 Saber 的 LP 代币放到 Sunny Aggregator，则仅有 5%-10% 收益回报 ; 神奇的地方是，两者背后的抵押资产都是一样的。「这就是 DeFi 乐高积木的逻辑」TVL (总锁定资产) 经常被用来衡量一个 DeFi 协议的成功，但 DeFi 乐高积木的层层叠加下，可以让一美元价值放大好几倍。
理想、批判与骇客事件
据 CoinDesk 取得的说法，Ian Macalinao 表示自已只想追求理想，并希望不去理会批判。
「我只想依照我的信念专注于建造与创造价值。在我完全将想法实现到市场以前，我不想要处理过度的批评。而匿名是对我与我所创建的协议最好的方式。」
Ian Macalinao 早在 2017 年底就在公链专案 EOS 首次贡献加密货币代码，到了 2021 年上半，他也曾经在算法稳定币 Basis.Cash 的 Discord 中谈论代币经济，算法稳定币也是他投入开发的初衷。
然而，今年三月 Cashio 遭遇了骇客事件，骇客操弄了 Cashio 的智能合约大量铸造 20 亿个 CASH，损失 5,200 万，导致它的价格近乎归零，这对于 Ship Capital 来说是严重打击。据 CoinDesk 取得的说法，Ian Macalinao 曾表示要用个人所有的 Saber 与 Sunny 代币，尽可能地赔偿受害用户，但他的诺言始终没有实现。
(Ian Macalinao 曾在 Solana 开发者大会上分享 Saber 的经营经验，并声称 Cashio 为其朋友所创建)
从 Solana 转入 Aptos
7/23 Macalinao 兄弟以 DAO 加速计画的名义，开放外部开发者加入 Saber。据 CoinDesk 取得的说法，Ian Macalinao 表示：「让真实的人来件造这些协议始终是我们的最终目标。」
CoinDesk 表示，这是由于 Macalinao 兄弟将把 Saber 带进近期受到热烈讨论的公链 Aptos，传闻它也是许多 Solana 开发者积极转移的新阵地。据消息人士指出，Macalinao 兄弟掌管的一间风投公司 Protagonist，正把目标放在 Aptos 之上，而它就是 Ship Capital。
但许多 Solana 的 Saber 生态用户向 CoinDesk 表示，过去在这些协议上的亏损都未受到补偿，感觉 Macalinao 兄弟好像抛弃了他们。Ian Macalinao 并未对这些质疑有正面回复，但他对于尝试过 Aptos 的 Move 语言之后，感到焕然一新，就像是早期的 Solana 一样。
DeFi Llama 功能调整 (8/8 更新)
Solana 不实 TVL 事件遭爆料后，币圈经常使用的链上数据网站 DeFi Llama 也做出回应，其表示已将 TVL 重复计算 (double-count) 的功能预设为关闭，若想使用需手动将其打开。
Given the latest news regarding saber, we've set the default value of our double-count toggle to off
This removes double counting among protocols, previously it was optional on defillama but from today we've changed it
— DefiLlama.com (@DefiLlama) August 4, 2022
以本文主角 Solana 为例，在功能开启前，TVL 最高峰来自去年 11 月，约为 120 亿美元。
在开启功能后，TVL 最高峰于同一时段出现，不过却多出了 25% 达到 150 亿美元，重复计算现象严重。
不过此现象不仅发生于 Solana 上，其他区块链也有相同问题，欲将 TVL 当作指标进行判断时，务必留意此数据可靠度。
