调查政府与企业关系的小型非营利组织 Tech Inquiry 日前获得一份交易所 Coinbase 与美国移民署 (ICE) 的合约，隶属于 Coinbase 的分析软体 Coinbase Tracer 将向移民署提供加密货币用户的地理踪迹资讯，引发是否会泄露交易所用户资讯的讨论。
该合约签署于 2021 年九月，金额为 137 万美元 ; 事实上，Coinbase Tracer 与政府的合作早从 2020 年就已经开始。
Coinbase 追迹软体？
2020 年，链新闻报导 Coinbase 首次以其追迹软体与缉毒局、国税局达成合作，就已经引起用户隐私的讨论。当时执行长 Brian Armstrong 即已出面解释，表示链上分析工具存在已久，链上数据公开，它只是对资料进行组织以使其更有用。Coinbase 表示，连结法定货币的合规交易所需要遵守反洗钱法令，因此需要区块链分析软体，来做交易监测。这是为了在不完整的监管框架下，为了合规经营必须做的事。
Coinbase Tracer 可以让政府追踪区块链交易，将能更有效将链上地址连结到现实世界的洗钱与恐怖活动。根据美国资讯自由法揭露，ICE 已经可以追踪近十种加密货币间的交易，包含比特币、以太币和 USDT。
外媒 The Intercept 质疑，与 ICE 的合约中提到「历史地理追踪纪录」(Historical geo tracking data)，并没有详述其资料来源，或施以限制。这件事也引其社群讨论。
加上 Coinbase Tracer 的前身，是源自一家名为 Neutrino 的公司。它在 2019 前半被收购，原本是一家间谍软体公司，出售产品给各国，因侵犯人权而闻名，在 2020 年首次合作时，其负面形象就曾被拿出来讨论。
Coinbase 回应
Coinbase 在 7/1 对此消息表示，Coinbase 并没有卖出用户的资料，Coinbase 的工具只是用来支援与协助调查金融犯罪。Coinbase Tracer 都是从公开资讯获取资料，也从来都不会使用 Coinbase 交易所的用户资料。
2/ Our Coinbase Tracer tools are designed to support compliance and help investigate financial crimes like money laundering and terrorist financing. Coinbase Tracer sources its information from public sources, and does not make use of Coinbase user data. Ever.
— Coinbase (@coinbase) June 30, 2022
交易所业者心声：合规与隐私间的两难
在当前的反洗钱与反资恐的监管框架下，VASP (虚拟资产服务供应商) 通常负担着重大责任，业者有义务监控与回报可疑的链上链下金流活动、遵守 KYC，也为中心化交易所等相关业者带来大量的合规支出，以 Coinbase 为例，执行长 Brian Armstrong 就曾对基建案带来的监管提出抗议 ; 不仅如此，业者与政府的合作关系，也经常受到用户隐私方面的舆论质疑。
XREX 交易所共同创办人 Wayne 黄耀文向链新闻表示：「我们不能否认：不法金流如人口贩卖、枪枝毒品、诈骗等，将不断设法利用加密货币，规避检调单位追查。交易所有责任与义务要配合监管与检调单位。但同时，交易所也必须坚强地帮使用者隐私把关，例如：任何监管单位，若要调取使用者交易资料，必须透过合法合规管道，取得检察官或法院的搜索票或传票。」
