借贷平台 Celsius 近期因为信誉问题引起一连串风波，甚至传出有破产的可能。外媒 Dirty Bubble Media 在这段期间，整理了其创办人 Alex Mashinsky 的钱包资金流向，发现其可能在过去几年大量倒货自家 CEL 代币，获利高达数千万美元。
(本篇为链新闻的重点整理，如有疑义请以原文为主)
Celsius 创办人大量卖出 CEL
根据 Dirty Bubble Media 的报导，Celsius 创办人 Mashinsky 在公司初创期为自己分配了大量的 CEL 代币，并疑似在几年内陆续于市场上抛售，以下为可能与 Mashinsky 有关的钱包资金流向：
1.巨额存款钱包 (0x34f30e540x34f30e54)：可能获利约为 10 万美元
2019 年 8 月 22 日，Mashinsky 在 Twitter 上表示，他已经向 Celsius 网路存入了 7,699 万颗 CEL (约占总市值 11%)，经验证该日仅有一个钱包转入如此大笔金额，而此钱包向 Liquid 交易所转移了 100 万颗 CEL，在当时约值 10 万美元。
2.Rugpull 钱包 (0x11729acC)：可能获利约为 100 万美元
此钱包于 2018 年 5 月 22 日处理了 8000 万美元 CEL 的转移，并向 Mashinsky 的 NFT 钱包提供了初始资金。
另外，此钱包也参与了 Mashinsky 曾公开披露的三个 ICO 骗局，分别为 Sirin Labs、MicroMoney 及 Tie Network。
除了向其他钱包发送数百万颗 CEL 外，此钱包同样向 Liquid 交易所转移了 630 万颗 CEL。在当时约值约 100 万美元。
3.Mashinsky 的 NFT 钱包 (0xc33192B)：可能获利约为 1,200 万美元
此钱包拥有 Mashinsky NFT，目前为 Mashinsky 的 Twitter 头像 (为六边形，代表用户真正能控制此钱包)，因此可确认是其本人钱包。
此钱包透过去中心化交易所出售了超过 600 万颗 CEL，在当时收益约为 1,200 万美元。
4.巨量流动性提供钱包 (0xf716F34)：可能获利约为 2,100 万美元
此钱包是 CEL 的主要流动性提供者，向 Uniswap CEL 流动性池存入并提取大量 CEL 及 ETH。另外，此钱包曾从 Mashinsky 的 NFT 钱包收到 7.8 万颗 CEL，并从 Celsius 核心钱包 (0x90e5e0a) 获得 100 万颗 CEL。
透过去中心化交易所，此钱包卖出了约 240 万颗 CEL，在当时收益约为 2,100 万美元。
5.购买 1.9 万颗 CEL 的钱包 (0x6d27BA0x6d27BA)：可能获利约为 800 万美元
借由 Mashinsky 先前 Twitter 贴文，可确认此钱包由 Mashinsky 掌控。
此钱包从另外两个钱包获得了约 200 万颗 CEL，并透过去中心化交易所将其全数卖出，在当时赚取了约 800 万美元的 ETH 及 USDC。
6.持有 USAstrong 代币的钱包 (0x23cE21)：可能获利约为 30 万美元
此钱包曾从第五个钱包 (0x6d27BA0x6d27BA) 收到 ETH 转帐，并为 4 个持有 USAstrong 代币的其中一个钱包，USAstrong 为其妻子 Krissy Mashinsky 创立的公司 USAstrong.io 发行的代币。
此钱包透去中心化交易所卖出约 37 万颗 CEL，在当时赚取了约 30 万 USDC。
HODL for You, But Not for Me
根据上述调查结果，Dirty Bubble Media 估计在 Mashinsky 担任 Celsius 执行长的期间，透过售出 CEL 获利至少 4,000 万美元。此外，还有许多钱包与上述提及钱包有所关联，实际获利金额可能更高。
当他的客户在 HODL CEL，甚至将 CEL 作为借款抵押品时，Mashinsky 正在悄悄地抛售数百万颗 CEL。
「在 Celsius 网路暂停提款之前的最后几天，他继续抛售代币，其最后一次已知销售来自 USAstrong 钱包，发生于 2022 年 5 月 25 日。」Dirty Bubble Media 说道。
