亚洲先行者：比特币在回落至 6 月低点后反弹至 3.01 万美元
早上好。这是发生的事情：
价格：比特币跌至 6 月底以来的最低水平，跌破 29,700 美元，随后收复部分失地。
见解：币安执法培训负责人 Jarek Jakubcek 通过培训执法人员寻找什么来打击全球加密货币诈骗。
价格
| CoinDesk 市场指数 (CMI) | |
| 1,265 | −2.9 ▼ 0.2% |
| 比特币（大饼） | |
| $30,167 | −66.8 ▼ 0.2% |
| 以太坊（姨太） | |
| 1,915 美元 | −5.8 ▼ 0.3% |
| 标准普尔 500 指数 | |
| 4,522.79 | +17.4 ▲ 0.4% |
| 金子 | |
| $1,958 | −1.7 ▼ 0.1% |
| 日经225指数 | |
| 32,391.26 | −28.1 ▼ 0.1% |
| 截至东部时间上午 7 点（世界标准时间上午 11 点）的每个CoinDesk 指数的大饼/ 姨太价格 |
比特币恢复 3 万美元
Ripple 上周在法院判决中部分战胜 SEC 后的美好时光已成为遥远的记忆，因为周一比特币一度跌至 29,769 美元，这是自 6 月底以来的最低水平。
但市值最大的加密货币收复了部分失地，近期交易价格为 30,130 美元，在过去 24 小时内大致持平，并且在过去一个月大部分时间的交易区间内。上周四，美国纽约南区地方法院裁定 Ripple 在交易所和通过算法出售XRP代币不构成投资合同后，比特币飙升至 31,700 美元以上。
分析师表示，在 SEC 决定是否批准包括贝莱德在内的金融服务巨头上个月提交的多项现货比特币 ETF 申请之前，比特币可能会继续跌破这一阈值。这些文件刺激了大饼和其他渴望价格催化剂的加密货币在 6 月中旬急剧上涨。
但美国证券交易委员会在过去两年中拒绝了许多现货大饼申请，鉴于其先前决定的缓慢步伐，几个月内不太可能采取行动。该机构仍在收集有关提案的信息。
外汇做市商 Oanda 的高级市场分析师 Edward Moya 在接受 CoinDesk 电话采访时表示：“市场持续关注美国 ETF。” “在我们得到进一步的消息表明我们将在美国完成该 ETF 之前，人们不会那么乐观。”
他补充道：“在我们得到（美国证券交易委员会）的明确批准之前，我们可能会看到很多来回。”
以太币是市值第二大的加密货币，最近以 1,913 美元易手，较周日同期下跌近半个百分点，也远低于上周 2,000 美元以上的高点。其他主要加密货币上周也大幅上涨，周一下跌，然后小幅反弹。 Cardano 智能合约平台的代币XRP和ADA最近分别下跌 1.5% 和 0.6%，而 Solana 区块链的原生加密货币SOL下跌超过 2.8%。
上周多家主要银行第二季度业绩令人鼓舞，股市小幅上涨，纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数分别上涨 0.9% 和 0.3%。美国银行和高盛分别于周二和周三公布第二季度业绩。
Moya 在周一早些时候的一封电子邮件中指出，“小型加密货币公司在寻找能够帮助促进交易的银行方面取得了一些进展，因为 Customers Bancorp 已成为 Signature Bank 和 Silvergate Capital Corp 垮台的赢家。”
他补充道：“比特币 29,500 美元至 31,500 美元的区间可能会一直保持到我们获得加密货币的重大头条新闻为止。”
见解
小骗子从 TradFi 转向 DeFi、伪造执法传票以及躲避政治敏感请求：币安 Jarek Jakubcek 的一天
对于币安执法培训负责人、欧洲刑警组织网络犯罪中心 (EC3)暗网团队的前加密货币专家 Jarek Jakubcek 来说，每一天都不会无聊。
Jakubcek 总部位于迪拜，其职责遍及全球，包括亚太地区，该地区零售加密货币的采用率很高，但不良行为者和诈骗行为也激增。
“加密货币作为实用技术，基本上必然会被犯罪分子滥用，因为它方便、实用，”他说。
雅库布切克花费大量时间培训整个地区的执法人员，以收集证据并追查这些计划的幕后黑手，而这些骗子往往与传统金融领域的骗子相同：东南亚的诈骗中心。
“我们都知道，不存在高保证利润这样的事情。但对于许多在经济上比较幼稚的人来说，这听起来可能是一个合理的提议，”他解释道。 “这就是为什么促进加密货币知识并提高对加密货币相关潜在风险的认识非常重要。”
多年调查
由于区块链的透明性，执法部门多年来一直在调查加密货币犯罪，并取得了许多成功的行动。
尽管它对包括犯罪分子在内的所有人都很友好，但它对调查人员也有好处，因为该活动是在链上进行的，而不是隐藏在银行日志和空壳公司中。
通常，由于 VPN 和其他屏蔽连接方式的盛行，追踪钱包到交易所并请求 KYC 数据比依赖追踪 IP 地址到电信公司更有效。
虽然雅库布切克花了很多时间与世界各地的真正执法部门合作，但有时，他的团队会遇到欺诈性请求 – 不一定总是坏人，而是欺骗私家侦探试图伪装成警察，以便为他们的人获取更多信息。客户。
Jakubcek 回忆道，一位私家侦探对币安最初拒绝向私人披露客户数据感到不满，随后又通过虚假域名发送了第二次请求。
“这不是通常的执法域名，因此我们检查了该域名，发现它是在请求前一天注册的，”雅库布切克说。 “很明显，私家侦探想假装自己不是。”
虚假法庭命令和政治问题
要求转移资金的虚假法庭命令是他的团队处理过的另一件事。
“我们非常幸运，拥有一支由近 30 名前执法人员组成的团队，因为我们知道执法请求应该是什么样子，”他说。
像币安这样的跨国公司很难避免地缘政治，这是在全球众多市场运营的一个简单的副产品。
执法请求有时可能与不同国家的国家利益发生冲突。例如， 2020年和2021年，美国宣布对香港政治领导层和执法部门的关键人物实施一系列制裁，理由是他们在破坏香港自治和实施有争议的国家安全法方面发挥了作用。
关于币安如何平衡当地规则下的合法执法请求与竞争的全球利益，目前还没有明确的答案。
“我们必须对某些司法管辖区保持敏感；我们还必须考虑犯罪的性质以及调查的目标是谁。对于某些请求，如果个人具有敏感国籍，那么我们不会做出回应，“ 他说。
雅库布切克表示，到目前为止，来自香港的 90% 的请求“纯粹与欺诈有关”。
“就我个人而言，我不记得有任何来自香港的政治敏感要求，”他说。 “我并不是说没有发生过，但在我在亚太地区的调查生涯中，我不记得发生过这种事。”
重要事件。
CoinDesk电视
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头条新闻
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詹姆斯·鲁宾编辑。
