根据 7 月 17 日发布的一份声明，过去四个月，澳大利亚国民银行 (NAB) 冻结了超过 2.7 亿澳元（约合 1.84 亿美元）的客户付款，引发了对银行业欺诈的担忧。
与此同时，NAB 还表示，它停止了 2023 年 3 月至 2023 年 7 月期间欺诈行为常见的加密货币平台的交易数量，具体数量不详。
澳大利亚国民银行 (NAB) 在过去四个月内以欺诈风险为由，阻止了向“高风险”加密货币交易所支付价值超过 2.7 亿澳元的款项，但未透露是哪些平台。西太平洋银行 (Westpac)、澳大利亚联邦银行 (Commonwealth Bank of Australia) 和澳新银行 (ANZ) 也采取了……
— 吴说 (@WuBlockchain) 2023 年 7 月 17 日
据报道，NAB 援引澳大利亚金融犯罪交易所最近 30 天内的报告称，提交给该机构的诈骗案中高达 50% 涉及金钱电子化。
NAB 欺诈和团体调查总监 Chris Sheehan 表示，这些诈骗者利用加密货币平台将这些被盗资金转移到国外。
与去年一样引人注目的是，澳大利亚人因加密货币诈骗损失了 2.21 亿澳元（约合 1.5 亿美元），这使得此类诈骗成为该国增长最快的威胁之一。
澳大利亚的其他银行，包括澳大利亚联邦银行、澳新银行和西太平洋银行，最近也采取了类似的措施。澳大利亚区块链甚至表示担心这些限制可能会阻碍该国加密货币行业的增长。
与此同时，国民银行宣布在过去六个月中采取了新措施，以更好地保护其客户。
该银行解释说，其中一些措施包括引入付款提醒、阻止使用可疑短信中的链接以及采取反欺骗行动。
这些措施收到了预期效果，实时付款提醒导致约12%的付款放弃。如果交易不是用户活动的一个特征，则会出现提示，旨在让客户有时间在确认之前进行审查。
尽管交易速度放缓，该银行表示 12% 的客户对这些措施感到满意，因为这可以保护他们免受诈骗。
根据研究，澳大利亚并不是目前唯一一个致力于防止不良参与者使用加密货币的国家。在欧洲，白俄罗斯正在制定一项法律，禁止在受监管的交易所之外进行加密货币交易，以打击网络犯罪。
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