7 月 11 日，美国司法部（DOJ）以电信欺诈和洗钱罪名逮捕了一名名叫 Shakeeb Ahmed 的安全工程师，指控该人从一家去中心化加密货币交易所（DEX）窃取了价值 900 万美元的加密货币。
因此，司法部声称Shakeeb Ahmed 通过创建虚假估值数据来生成费用，然后可以提取费用，从而从去中心化加密货币交易所“骗取”了价值 900 万美元的加密货币。
艾哈迈德逮捕通知的正文如下：
“2022 年 7 月，艾哈迈德对一家加密货币交易所进行了攻击，挖矿交易所智能合约中的一个漏洞，插入虚假价格数据进行诈骗，产生了约 900 万美元的非法虚增费用，艾哈迈德得以从交易所中提取这笔费用。以加密货币形式进行加密货币交换。”
艾哈迈德还被指控提供价值“数千万美元”的闪电贷款，将其存入 DEX流动性池，提取资金，并索要大比例的费用。据说此人至少申请了21笔闪电贷。
然后，艾哈迈德试图通过将这些钱转换成不同的加密货币、跨区块链转移、转换成门罗币（XMR）并通过各种加密货币交易所发送来洗钱。
在被捕之前，艾哈迈德提出将大部分资金退还给相关 DEX，前提是开发商不联系执法部门。
从 DOJ 的报告中可以看出，这里的 DEX 是一家在 Solana 区块链上运行的加密货币交易所，因为该机构的描述与去年 7 月基于 Solana 的 DEX Crema Finance 的盗窃事件相符。
当时，攻击者从DEX窃取了超过900万美元，然后返还了约800万美元，并为自己保留了约170万美元。
Crema Finance Exploiter 攻击后的搜索历史
Defi 黑客 FBI
Defi 黑客攻击执行
电汇诈骗
如何证明恶意
洗钱证据
我可以用加密货币跨境吗
如何阻止联邦政府扣押资产
如何阻止美联储政府扣押资产pic.twitter.com/RkETG5EWJz— db (@tier10k)2023 年 7 月 11 日
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