美国男子用比特币ATM协助洗钱 面临最高 30 年监禁

fffmCQ.jpg

美国司法部(DOJ)22 日公告,加州橘郡一位名为穆罕默德(Kais Mohammad)的 36 岁男子,已经与联邦检察官办公室达成认罪协议,坦言从 2014 年末至 2019 年底,通过他经营的比特币 ATM 完成了高达 2,500 万美元的洗钱活动,其中部分委托是来自于犯罪份子。

加州洛杉矶消息指出,在网上被称作 Superman29 的穆罕默德,从 2014 年起便通过他非法经营的虚拟货币服务公司 Herocoin,提供比特币 ATM 的洗钱服务。在相关单位配合调查下,终于在追踪一年后,掌握了有力的证据,对穆罕默德提出 3 项指控,并迫使其认罪。

美国司法部公告显示,穆罕默德于 22 日被地方法院指控犯下 3 项罪行,其一是未经许可经营汇款业务,还有一项是犯下洗钱罪行,最后则是未能有效遵守反洗钱法规。同日,穆罕默德向法院提交认罪协议,并将在未来几周内于听证会上正式认罪,最高恐面临 30 年的监禁。

比特币ATM

穆罕默德知法犯法

检察官报告,依据穆罕默德的认罪协议内容,其在 2014 年 12 月至 2019 年 11 月期间,通过旗下 Herocoin 公司提供比特币兑法币的服务,还收取高达 25{2f885fea6d4da36aec04ba9688a534e12581f1d9347b64c5ade801a62a3eb9ec} 的佣金,比例远高于市场定价。即是说,穆罕默德应当是相当清楚自己的目标客群,才敢收取这般高昂的手续费。

公告指出,穆罕默德以昵称 Superman29 在网上打广告,为整个南加州提供比特币的买卖服务,检察官解释,在其典型的交易活动中,穆罕默德会在公共场合与客户见面,但他多半不会询问客户的资金来源,即便是在多数情况下他都已经知道客户的资金可能来自非法的犯罪收益。

事实上,穆罕默德也已承认,他清楚 Herocoin 至少有一位客户是在暗网上从事非法活动。

在尝到甜头后,穆罕默德后续购入了比特币 ATM,部署在洛杉矶、橘郡、河滨县和圣博纳迪诺郡等地的购物中心、加油站或超商。公告写道,穆罕默德可以监控比特币 ATM 的一切活动,并辨别出任何发生在 ATM 上的每一笔交易。

检察官表示,曾任职于银行的穆罕默德,在 Herocoin 营业期间蓄意不向财政部底下的金融犯罪执法网路(FinCEN)登记注册。穆罕默德对法院坦言,他确实有意识到自己需要开发一套有效力的反洗钱处理程序,可是他并没有选择这么做。

美国法规规定,处理任一超过 10,000 美元以上的货币兑换,都必须对客户进行尽职调查,还有提交货币交易报告(CTR)。同时,对于超过 2,000 美元以上的交易,也都必须生成可疑活动报告(SAR)。

穆罕默德承认,他手上没有任何一套措施来验证曾与他多次交易超过 3,000 美元的客户身份。

执法行动

2018 年 7 月,FinCEN 联系到了穆罕默德,并询问其是否需要对 Herocoin 完成登记注册。公告指出,穆罕默德在收到提醒后,确实已向 FinCEN 完成了注册作业,但是其后仍没有完全遵守有关洗钱、尽职调查和可疑活动报告等联邦法规。

2018 年 9 月,执法部门开始派遣特勤人员连续 3 次在莱克伍德的比特币 ATM 上购买总计 14,500 美元的比特币,穆罕默德并未按照要求提交 CTR;2019 年 2 月至同年 8 月,穆罕默德也多次与便衣特勤执行交易,他也从未提交任何 CTR 或 SAR 报告。

最后,在组织毒品犯罪执法工作组(OCDETF)的支持,以及国税局刑事调查处、国土安全调查局及洛杉矶治安官署近一年的调查下,穆罕默德终于承认了透过比特币 ATM 完成 1,500 万至 2,500 万美元的交易;根据认罪协议,法院将没收其犯罪收益,包括加密货币及法币,还有穆罕默德手上的 17 台比特币 ATM。

目前,举办听证会的日期尚未确认,不过一但穆罕默德在法院上承认罪行,将会面临最高 30 年的监禁。

本文为作者原创文章,转载此文章,必须注明出处:炒币网,并附上本页链接:https://www.playbtc.cn/hot/4651.html

,违者必究。 提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯仅供参阅,不作为投资理财建议。

发表评论

登录后才能评论