美国国土安全部指控一名比特币商人涉嫌非法洗钱活动

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一位居于美国华盛顿州的 26 岁商人 Kenneth Warren Rhule 被指控非法洗钱 14 万美元以上,而在此前美国国土安全部 (Security Investigations, HSI) 的特工亦与他进行了一系列的秘密现金交易。

美国华盛顿州的 26 岁商人 Kenneth Warren Rhule 涉嫌与假装罪犯的政府人员会面,并将因此临着经营无牌比特币买卖业务和使用洗钱工具等多项指控。事件中,政府的特工假装有意购买防追踪比特币以进行贩运活动。

美国国土安全部指控一名比特币商人涉嫌非法洗钱活动

案件中被控的 Rhule 是 LocalBitcoins 的卖家,而 LocalBitcoins 则是全球性的点对点交易平台。根据司法部的消息,Rhule 将在星期二于西雅图美国地方法院 (U.S. District Court of Seattle) 出庭。

在这次案件中,有关控书指处 Rhule 已经与卧底特工达成了八笔交易,交易地点通常在西雅图一带的星巴克咖啡馆中,涉及的总金额为超过 14 万美元。此外,他亦将面临串谋生产和分销大麻的额外指控。

Rhule 的案件部署已久,特工早于 2018 年 4 月首次与他接触。

据称,卧底特工还问了 Rhule 有关隐私币门罗币 (Monero) 的问题。Rhule 向 UCA-1 解释说:“门罗币以跟其他加密货币相同的概念下运作,并且同样可以在区块链上进行验证。但它有一个重要的特点,就是“无法追踪钱包地址。”

在接触中,被告被指向有关人士提议将比特币转换为门罗币,并提供了使用 Tor 和 TAILS 进一步保留匿名性的提示。

此外,Rhule 亦被指从未向交易的另一方询问必需的“了解您的客户”(Know Your Customer) 问题,而这是得到 FinCEN 许可的汇款人必须向客户提出的问题。另一方面,他本身其实亦未取得有关的牌照,而且也对对有关资金使用的要求无动于衷。

指控更指:“即使卧底特工明言所涉及的现金中至少有一部分是贩运人口的收益,Rhule 依然进行了交易。”

这次卧底特工的行动,是在寻找亲自进行现金交易的交易者时,通过 LocalBitcoins 找到 Rhule。Rhule 是新加入 LocalBitcoins 用户,现时已因经营无牌汇款业务被起诉,而 LocalBitcoins 暂时亦不再为加密交易选项提供现金的选择。

执行这次行动的 HSI,是美国国土安全部最庞大的部门之一,它主要的工作是起诉未经注册的汇款人和打击加密犯罪。该部门的全国大宗现金走私中心 (National Bulk Cash Smuggling Center) 更制定了一项情报计划以专门打击 2018 年夏季互联网论坛和黑暗市场中的违法者,该计划被称为 - 加密货币情报计划 (Cryptocurrency Intelligence Program, CIP)。

现时,CIP 已成为每宗 HSI 数字货币调查的一部分。

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