提醒!参与这20多个虚假互联网项目理财平台,有被骗风险,因平台洗钱,银行卡还容易被冻结!

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网络中冒充知名企业、冒充知名平台的虚假互联网理财项目不少,一些人被骗得很惨不说,往往还被冻结了银行卡,真的是悲催到了极点!比窦娥都还冤!在很多套牌诈骗平台之中,许多参与者的银行卡都被冻结了!

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昨天文章里面讲到了“龙鹏光电”,一些人被骗了10多万元,银行卡还被警方冻结了,想不通啊!明明自己是被骗人,为什么银行卡还涉嫌电信诈骗被冻结?应该是这种情况:目前警方已经在查这个诈骗平台了。

在各种套牌的骗局中,大家都是把钱交给了来历不明的个人银行账户,来历不明的对公账户,或者是通过充值游戏币交钱,通过加油卡充值、给来历不明的账户充值电费等等!收款的骗子账户都是一级账户!

参与者们“投资”到期了,前期参与者们就要获得“连本带利”的“回报”,诈骗平台就会把后来的参与者的钱拿来偿还前期“投资”人的钱,这种收款人的账户就是“二级账户”,因此就出现了一种假象:一级账户上的钱流向了“二级账户”,参与者账户很多,当然就会被认为涉嫌洗钱了,冻结也就在情理之中了。这种冻结解封很麻烦的,往往都是外地警方冻结的,许多参与者们连门都摸不着,根本就不知道找谁?当然后期肯定是要跑断腿不说,还在银行征信上有了污点,因此参与这种“赔了夫人又折兵”的“投资”项目,简直是霉到了底!

当然还有一种可能就是有关部门为了让被骗人不再被骗,就进行了冻结止付!我们来看看这几天刚刚上线的诈骗洗钱平台,一些还在火爆诈骗洗钱平台!

“数贸金荣”

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在“数贸金荣”平台中有1000元、2000元、3000元、5000元、9000元共5种不同金额的“投资”。

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在这虚假的理财之中,不管哪一种交钱都是充值游戏币,而骗子们又通过游戏币把钱“洗白”变现,多种因素,银行卡被冻结就在情理之中了。

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查询“数贸金荣”平台网站服务器在菲律宾,是3月1日上线的,综合判断“数贸金荣”是一个诈骗平台,是洗钱平台!

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目前还有虚假的“中国地产”、“中国共富”、“中国制造2025”、“央数钱包”、“国业福兴”、“众赢生态”、“时间银行”、冒牌“中芯华控”、冒牌“集一控股”、“抗疫基金”、“云财富”、冒牌“比亚迪扶贫平台”、冒牌“中国大唐”、冒牌“新供销”、冒牌“中国节能”、“航天育种”、“东数西算”、冒牌“北网能源”、“中俄能源”、冒牌“中银保”、冒牌“中华新能”等等平台,都是诈骗洗钱平台,参与这些平台都会被骗得血本无归不说,银行卡还会被相关部门冻结!
如果银行卡被冻结了,像车贷、房贷等不能及时还款的后果,大家懂得!工资卡上的钱取不出来…….那就不值了!
因此远离这种诈骗平台,远离这种杀猪盘、远离这种洗钱平台才是明智的选择,别怪利箭没有告诉你!

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