1、海汇国际DRCFX
自从年中之后的海汇改名起，其风波就不断，频频传出即将崩盘的消息。不过这些并不是空穴来风，特别是海汇国际改名之事就已经暗示了海汇已经成为了过去式，因为改名就意味着海汇国际这个名字已经不能用了！为什么不能用呢？自然是海汇国际已经被警方和政府注意到了，成为了“过街老鼠”！
就在近日，海汇的最近消息传来，海汇国际DRCFX 12位领导人，在台湾被抓捕，吸金超8亿新台币。
警方逮捕成立「海匯國際DRC」吸金集團的郭姓女子等12人。（刑事局提供）日前有民眾向本刊投訴，指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣，更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等，在北部召開說明會誘導民眾投資入會，還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加，更稱可以「財富自由」；起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭，後來在網路上找到各種負面消息，才就此打住。
刑事局偵七大隊組成專案小組追查發現，「海匯國際」在2018年時因在馬來西亞、中國均出現違法金融問題，已在去年上半年偷偷改名為「DRC」，並藉由「外匯保證金」作為投資標的吸金。1名51歲的郭姓女子，夥同49歲的陳男、55歲的吳女等人，在台北、台中等地設立簡餐咖啡廳或租用高級商辦，擅自經營期貨經理、顧問事業。
吸金集團宣稱「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術，鼓吹民眾投資。（刑事局提供）
專案小組表示，郭女團隊以「DRC海匯國際集團」名義，舉辦實體和線上說明會，以「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術，招攬民眾投資，經查台灣至少有2萬名會員加入，如以最低投資金額1,500美金計算，該集團至少已違法吸金逾新台幣8億元。
海匯國際去年改名為DRC外匯平台，台灣已有2萬名會員。（刑事局提供）
專案小組於去年9月7日、12月21日進行拘提搜索，當場查扣郭女團隊的名下擁有的1,600萬餘元的預售屋、不法所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物。
刑事局分析「海匯國際DRC」團隊的吸金詐騙手法。（刑事局提供）
警方訊後依違反《期貨交易法》《銀行法》等罪嫌，將郭女等12人移送台中地檢署偵辦，並呼籲民眾，凡未經政府特許，不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金集團多會利用說明會、親友口耳相傳，以「保證高獲利、提供高傭金」為餌，鼓勵民眾拉下線加入，有如違法吸金老鼠會，將導致血本無歸。
同样，海汇国际早已被各个地方的官方警告了，在之前斑马投诉已经多次同步了官方对海汇国际警告的通知。在2020年12月的时候，平度市防范和处置非法集资工作领导小组就发布了风险提示函，表明海汇国际为外汇资金盘，风险隐患巨大。在今年的11月，凉山州公安又一次发布了关于海汇国际的风险预警。
虽然海汇国际现在已经更改了马甲，摇身一变成为了DRCFX外汇平台，但是其外汇资金盘的本质不变。所谓的外汇资金盘就是打着外汇的旗号进行非法集资的诈骗行为，虽然投资者可以在前期获取一定的利益，但是只要深陷其中继续参与最终只会落得钱财尽失的结局。海汇平台迟早会运转不下去，尚在其中的投资者一定要及时远离，及时止损！
所以小编在此提醒
外汇平台一定是要持有相关的海外监管牌照的，拥有欧美主流国家的外汇牌照，意味着平台在合法监管框架下合规运营，意味着投资者有相关的投资保障，所以持有正规的监管牌照，对一家外汇平台来说是至关重要的。
在投资前，先查询清楚平台的资质
2、赞丽
有粉丝让聊下赞丽，大家都知道趣步演变过来的，一个免费零撸的最后演变成只有投钱才行。
为了规避风险，改成广告积分进行价格炒作，模式涉嫌CX这个不容置疑。有涉嫌诱导消费嫌疑。大家看中的都是投入带来的回报。
有说最近赞丽参与什么助农，明白人都知道是为啥，一个空壳公司利用cx模式搞资金盘拿赚来的钱去做一些事情。回头看看善心汇，搞得助农活动不比赞丽多，最后结局？搞助农是好事，但是你别拿骗来得钱去助农为自己宣传。
最后，没进得投资者“千万别进了”。寿命差不多了。
3、GEC环保币
小编预感GEC差不多了，现在活着也只不过是苟延残喘。早期入局的回本无望，现如今入局也同样渺茫。
不管是升级还是更改模式，还是逃脱不了资金盘最终命运。身在局中不知局,只因心中利害欲。等到崩盘时可能才会醒悟。
4、FIL矿商
国内的FIL矿商被端，价格下跌也很正常。FIL国内用户占一大半。如果不挖矿质押那么价格肯定涨不上去。大家都知道，FIL价格上涨，是因为有矿商买币质押挖矿，如果不质押了，那么谁来推动价格。
模式存疑，应用场景少，没有炒作的点肯定会迎来一波抛售。
现在还在拉你挖矿的可要小心了，早在之前就下达禁止挖矿通知，如果一意孤行，可能会涉嫌违法？
5、波场超级社区
TRX超级社区依托互联网，通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。
平台注册会员16万余人，参与传销活动人员120人以上，且层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元。近日，主犯刘某等人获刑。
6、思购臻选
近期，又有一个“拼团类”项目暴雷了。“思购臻选”，前身是“思购趣拼”。该项目属于互助抢单盘，模式和之前“幸运拼、拼拼有礼、唐古拉优选”等拼团盘项目一致。去年有段时间，拼团类项目频繁暴雷，思购趣拼就是那时候停了一段时间，避开了这个时期，之后操盘手便修改了项目名和玩法，就是“思购臻选”。
然而，该来的还是会来的，在12月26日平台发公告表示因支付问题，风控受限，秒杀暂停，在1月15日将启动3.0版本。
对于拼团类的项目，套路都是一样的，“拼拼有礼”也是运用过同样的套路，说是风控问题其实都是为了跑路而拖延时间罢了。
7、酷消销APP
近日，有网友反映一款名为“酷消销”的拼团软件出现提现困难，酷消销App提现收益迟迟不到账，联系客服，客服说10月底会到账的，到了1月多了还未到账，客服的态度敷衍，甚至不理会。
8、玉满天下
玉满天下是个互助拍卖资金盘。操盘团伙忽悠会员用自己的血汗钱给他们创造收益，只要有交易就收上架费，却只花了几千到一万块钱成本搭建了一个平台。可这一切增涨的泡沫都需要各位去拉人头来填坑，最后的结局就是崩盘。
9、NPC中立金融公链
这个项目说是公链是去中心化，实则是打着公链的幌子发行空气币，项目上所有的数据都没有上链，全部都还在项目方的中心化服务器上，很明显是一个中心化的项目。所以这个项目就是一个骗局。
10、ABEL币
这个是pi币的仿盘，也是国人搞的一个传销盘。之前也是学pi币各种宣传要上主网，不停给用户“画饼”，各种忽悠不明真相的人入金投资，更是声称暴富指日可待。但是没有兑现直接撂挑子跑路了。
11、OpenDAO项目
OpenDAO 项目空投代币SOS得到广泛的关注，热度空前暴涨，实质就是一种以DAO为名的炒作。需要警醒大家的是，任何热点出现的时候，伴随而来的就是各种资金盘和大批的仿盘，这些都是利用用户的高涨情绪来诱使你入场，希望能冷静看待。
12、E购商城
有点类似购物全返模式，也是变相的资金盘，但是周期很长，短时间内不跑，但是也回不了啥本，投资的注意风险。
13、“金巨鲲”：改名“巨鲲生态”，再次发行star币收割韭菜，据了解这个项目是在2020年5月底开的盘，最早的时候这个项目叫“抖管家”，就是抖音视频点关注，利用“字节跳动”宣传拉人头入坑。去年这样的资金盘平台特别多。一个名叫佳佳的人自称去上海字节跳动公司考察回来，并且拍了照片，回来之后忽悠了大批韭菜入坑，结果运行了三个月左右就停盘了，然后重启再名为“金巨鲲”。
14、聚跑
据网友爆料称，目前这个项目已经处于非常危险阶段，随时都有崩盘的风险，价格跌破2原，距离最高点已经跌没了80%，项目方已经开始使用关网维护的老套路!
15、趣播优选
更新了好几次了，也没什么热度了，交易市场币价1r，规则也说的不清不楚的，基本处于凉的边缘。
16、游戏派
新出的广告盘，有点像萌宠大陆，基本上0撸变现几率是0，都是画饼，币都不值什么钱。
17、八吉赚呗
app又可以打开了，但是大家已经对项目失去信心了，基本没人玩了，开不开意义不大了，一个还没开始就结束的盘。
资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返。无非就是华丽包装下的庞氏骗局。
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本篇文章来源于微信公众号: 币圈空投割韭菜
