John J. Ray III 领导下的 FTX 正在起诉其前员工及其公司，索赔 1.57 亿美元，指控其在优惠期内存在欺诈性提款行为。
FTX 已陷入破产程序超过 10 个月。在此期间，破产团队一直试图通过法律行动收回资金，并敦促自愿归还捐款。
FTX 起诉前香港员工
根据法庭文件，FTX 已对以下个人和实体提起诉讼：
- 迈克尔·伯吉斯
- 凯文·阮
- 黄达伦
- 马修·伯吉斯
- 靖宇
- 莱斯利·伯吉斯
- 3十二创投有限公司
- BDK 咨询有限公司
FTX 声称，虽然 Michael Burgess、Nguyen 和 Wong 是香港 Salameda 的员工，但他们在 FTX 集团担任高级职位。他们使用 FTX Group 的资金进行交易活动，2022 年 1 月至 11 月期间每月名义交易量平均为 100-4 亿美元。
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此外，FTX 还声称，这些当事人利用了优先提款权，窃取了其他 FTX 债权人公平提款的机会。文件内容如下：
“根据目前掌握的信息，在优先期内，被告集体获得了从其 FTX.com 和 FTX US 账户提取所附附件 A 中规定的数字资产和法定货币的利益，这构成了优先转移和根据《破产法》第 547 条可以避免。
根据截至 2023 年 8 月 31 日的定价，这些资产的总价值约为 1.573 亿美元。”
之前的追回行动
FTX 正在积极对个人和公司采取法律行动，收回资金，使债权人得到补偿。 9 月 19 日，该公司起诉前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的父母，要求追回涉嫌挪用的资金。
2023 年 2 月，FTX威胁称，如果政治家和国会议员不自愿退还向他们提供的捐款，将对他们采取法律行动。
然而，其他一些受益人已经开始自愿退还这笔钱。 2022年6月，纽约大都会艺术博物馆自愿同意向破产公司返还55万美元。近日，斯坦福大学确认返还价值 550 万美元的 FTX 捐款。
2023 年 5 月， BeInCrypto 报道称，FTX 计划从破产的加密货币贷款机构 Genesis 处追回 40 亿美元。它还寻求从其慈善部门收回 7150 万美元的捐款和投资。
尽管做出了这些追回努力，但社区仍想知道是否有债权人已收回资金。 FTX 债权人积极分子回复：
“不幸的是，没有，伙计。目前全部都花在了疯狂的律师费上。”
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