随着印度遭遇一系列备受瞩目的加密货币欺诈和盗窃案件，其中包括一场邀请宝莱坞明星作为影响者的骗局，该国政府正在开发一种特殊的数字工具来发现和阻止加密货币犯罪。
加密货币情报和分析工具（CIAT）是内政部及其印度网络犯罪协调中心的宠物项目。
印度政府寻求根除网络犯罪祸害
据 CNBC 报道，CIAT 将监控暗网，这是网络世界中犯罪分子每天都会利用的匿名区域。它还将识别在暗网交易中发挥作用的加密钱包地址。一旦检测到可疑活动，它就会发出警报。
此外，CIAT还将收集交易记录并进行密切关注。报告称，记下日期、时间戳、地址和交易性质等信息。它补充说，异常高的交易量将是一个危险信号，并将触发警报。
报告继续说道，最终，CIAT 剔除的数据将为世界上所有已知加密货币交易所及其联系方式的主数据库提供基础。
国家努力遏制加密货币欺诈
CNBC 的报告将 CIAT 描述为对印度令人震惊的加密货币犯罪统计数据的回应。根据这些数字，印度公民因加密货币诈骗损失了约 95.3 亿卢比（约合 102 亿美元）。
详细了解印度政府最高层为强制打击加密货币犯罪所做的努力。
该报告遗漏的是，许多印度人一定对备受瞩目的骗局反应强烈。这些通常涉及有影响力的人和其他名人，他们误导他们进行他们认为安全的投资。
周一，《印度时报》的一篇文章指出，警方正在就宝莱坞明星戈文达在加密货币骗局中所扮演的角色进行讯问。戈文达将他作为影响者的才能运用到了太阳能技术联盟的营销活动中。他出现在广告中以及七月份在果阿举行的活动中。
随后，八月，警方开始逮捕太阳能技术联盟高管。毫无疑问，该公司的奢华促销活动非常成功。他们从印度各地带来了约 3 亿卢比，即超过 3.2 亿美元。
据印度警方称，唯一的问题是太阳能技术联盟是一个庞氏骗局。它的高管没有进行合法投资，而是用这些钱为所欲为。
印度政府希望复杂的分析能够发现并破坏加密诈骗网站。资料来源：Chainaanalysis
浪漫骗局继续造成严重破坏
本月早些时候，另一起备受瞩目的骗局可能引发了人们对加密货币领域过度行为的广泛反感。 据报道，一名印度软件工程师损失超过 120,500 美元。他在网上认识的一位女士说服他投资一种名为 Banocoin 的代币。
据《印度时报》报道，这位工程师认为他的新恋情给他带来了一个有利可图的机会，因此从 7 月 20 日到 8 月 31 日，他在 18 笔单独的交易中进行了投资。他甚至还获得了微薄的回报，这增强了他的信心。
但随后，正如加密货币投资诈骗中经常发生的那样，受害者发现自己无法提取资金。
由于此类诈骗在印度如此盛行，内政部在推出 CIAT 方面的行动并不算太早。许多人希望最终有一种资源可以阻止不良行为者，并使普通交易者和投资者免受加密货币诈骗造成的创伤和破坏。
