在泰国进行大规模诱骗行动后，当局拘留了一名涉嫌参与大规模加密货币诈骗的中国女商人。 《曼谷邮报》报道说，它对 29 个地点进行了突击搜查，以揭露这起投资欺诈案。
警方以多项洗钱和欺诈罪名逮捕了中国公民蔡凤培。
泰国精心策划的加密货币欺诈案曝光
网络犯罪调查局 (CCIB) 局长 Pol 中将 Worawat Watnakhonbancha 告诉该报，这是一个精心策划的骗局。
当局指控蔡参与跨国犯罪、计算机系统欺诈和洗钱活动。
行动中，警方从多个与蔡某有关的地点查获了资产。报告显示，没收的物品包括劳斯莱斯以及 Alphard 和梅赛德斯-奔驰等其他豪华车，以及价值数百万美元的租赁协议。
据报道，警方共查获100件物品。
CCIB 第 3 师指挥官 Pol Maj Gen Sathit Prom-uthai 表示，Cai 主要从事房地产经纪人业务，主要服务于中国客户。该官员解释说，蔡与其他同谋据称欺骗个人投资虚假的加密货币项目。
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泰国监管机构的打压
24 岁的缅甸公民 Moe Moe Aye 也因在加密货币诈骗中共谋欺诈、洗钱和相关犯罪而被捕。据报道，警方没收了 Aye 的现金、多本银行存折和ATM卡。值得注意的是，据信她的参与与电话诈骗团伙有关。诈骗者冒充高级警官，骗取受害者钱财。
对 Aye 财务活动的初步检查显示，她在 2023 年通过自己的账户转移了数百万本币。
泰国最近的监管举措强调了对加密货币的谨慎态度。该国证券交易委员会（SEC）加大力度确保投资者保护。最近，由于加密货币投资固有的波动性，国家监管机构要求所有加密货币交易平台进行风险相关披露。
上个月，泰国证券交易委员会禁止了加密货币借贷服务。
泰国监管机构去年开始收紧监管。 2022 年，在 SEC 采取严格行动后，活跃加密货币交易账户显着下降。他们对误导性加密货币广告有明确的指示，强调准确的信息和有关加密货币投资风险的强制性警告。
