美国联邦当局从巴哈马的一个银行账户中扣押了 5800 万美元，该账户涉嫌洗钱加密货币。
上个月，美国官员在弗吉尼亚州东区法院申请逮捕令，扣押位于巴哈马的 Deltec 银行和信托账户中的资金。官员们怀疑不法分子利用该账户进行电汇欺诈、银行欺诈和洗钱活动。当局已将某些 Deltec 客户与参与跨境计划的空壳公司联系起来。据称，它涉及创建虚假的加密货币网站，以欺骗受害者存入资产或现金。
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据称，这些网站向受害者承诺高额回报，但一段时间后，用户发现他们无法提取资金。随后，三菱银行因无法从 Deltec 获得有关空壳公司的信息而产生了怀疑。
执法部门发现至少 74 家空壳公司参与电汇欺诈。并在资金转入巴哈马账户之前追踪到托管账户。执法部门显然无法识别其中两家公司的注册代理、营业地点或目的：Axis Digital Limited 和 GTAL。
在美国，了解你的客户 ( KYC ) 和反洗钱 (AML) 法律要求银行验证客户身份。理想情况下，这允许金融机构和执法部门评估 洗钱风险并报告可疑交易。
这远不是加密货币和数字资产在犯罪中发挥作用的第一例。加密货币允许匿名和去中心化交易，使得追踪和识别参与非法活动的各方变得更加困难。
大多数使用加密货币的人都是诚实守法的。然而，对于犯罪分子来说，这一系列特征可能难以抗拒。
OC 演员推出加密货币评论家书籍
此类骗局为那些不喜欢加密货币的人提供了弹药。在最新的例子中，在青少年电视剧《OC》中饰演瑞安·阿特伍德的演员本·麦肯齐为他的职业生涯注入了第二次生命。只是，这一次他不再关注选角室，而是更多地批评加密货币。
麦肯齐现在与作家雅各布·西尔弗曼 (Jacob Silverman) 共同撰写了一本书，并与雅各布·西尔弗曼 (Jacob Silverman) 合作撰写了多篇批评数字资产的文章。但至少从 2021 年起，这位 44 岁的演员就一直是反对这项技术的坚定倡导者。
在他最近的宣传活动中，这位演员周二出现在 CNBC 的 Squawkbox 节目中，详细阐述了他的批评。
“我最担心的是那些损失了很多钱的普通人，”他说。 “加密货币市场与庞氏骗局非常相似……99% 的人遭受损失，而 1% 的人受益。”
他接着说：
“在加密货币领域，这将是交易所所有者、风险投资公司。发行硬币的将是那些人。”
《轻松赚钱：加密货币、赌场资本主义和欺诈的黄金时代》今天出版。
