土耳其法院因未向税务检查委员会提交税务相关文件而判处 Thodex 创始人 Faruk Faith Özer 七个月零 15 天监禁。
安纳托利亚第十七刑事一审法院周二通过与厄泽尔的电话会议做出了判决。
Thodex 创始人未能提供税务文件
厄泽尔未能出示他坚称在交易所申请破产后无法获得的文件。法院将原判刑期从五年减为一年零六个月，后经审查其案后行为和社会关系，将其减刑为七个月零五天。
尽管 Özer 面临涉嫌欺骗 Thodex 客户的指控，但土耳其税务机关仍指控Özer 没有在 2021 年法定期限内发送文件。随后他被列入国际刑警组织的红色名单，并于 4 月 20 日从阿尔巴尼亚引渡到土耳其。
这位前加密货币老板在提出“合作要约”后于 2021 年 4 月暂停了该交易所的运营。他否认公司损失客户资金的说法，而是声称公司在看到公司账户的异常行为后寻求外部投资。
去年土耳其的加密货币拥有量猛增来源：币安
当局随后逮捕了厄泽尔的兄弟姐妹，因为他们涉嫌参与欺诈。
引渡战争是加密货币欺诈案件日益增长的特征
几位加密货币创始人发现自己面临引渡以回答欺诈指控。加密货币的无国界性质引发了关于谁应该监管犯罪活动的问题。
周一，二十国集团金融稳定委员会发布了针对加密货币交易所的全球建议。这些新准则是应全球知名领导人的要求制定的，旨在为加密货币业务制定通用标准。
去年，黑山当局要求国际刑警组织将其创始人 Do Kwon Korean 列入红色名单后，逮捕了他。韩国和美国当局正在以欺诈相关指控寻求引渡他，但尚不清楚黑山会支持哪个国家。
权的律师辩称，今年早些时候，美国证券交易委员会无权对权提出指控。
去年，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马当局逮捕后自愿被引渡到美国。他目前正在等待十月份举行的刑事审判。
美国当局最初质疑巴哈马是否有能力解开班克曼-弗里德错综复杂的商业活动网络。
关于加密货币逃税或其他任何事情有话要说吗？写信给我们或加入我们的Telegram 频道的讨论。您还可以在TikTok 、 Facebook或Twitter上关注我们。
