AcquaCap泉水资本外汇平台吹牛不上税,国人搞的黑平台!!

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最近有粉丝咨询Acquacap泉水资本外汇托管,通过一番深入调查发现,Acquacap泉水资本纯粹就是国人搞的黑平台,欺诈投资者吹牛不上税,简直就是母牛坐飞机-牛逼上天了!!

按照AcquaCap泉水资本的官方说法,AcquaCap泉水资本创建于2010年,是个全球领先的流动性提供商(俗称流量商),受澳大利亚ASIC监管,客户都是一些高大上的客户!!

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可实际上AcquaCap泉水资本就是个券商(经纪商),做的也是散户业务(散户在平台开户就算零售业务,不是说表面上有“托管方”就是机构业务了),平台主要在搞托管业务(收益20%多,平台自己搞出来的托管方,但是他们不会承认的)!!

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接下来就把AcquaCap的底裤扒下来,看看他们是怎么包装欺诈投资者的,平台方最开始2020年7月30日的时候,在澳大利亚注册了一家名为Acquacap Pty Ltd的公司,目前已经改名叫Acqua Group Pty Ltd,几天后就注册了平台的官网域名(根据公司名字注册的域名)!!

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然后就开始了平台的筹备工作,在筹备中平台方改变了想法,没打算用Acquacap Pty Ltd公司了,转而在2021年1月收购一个现成的牌照,这家公司曾用名为Ruizean Funds Management Ltd(最近的一个曾用名)!!

公司在2021年1月改名为Acquacap Ltd,最终在2021年2月完成了股份变更,因为这家公司成立于2009年12月,所以AcquaCap就大言不惭的说平台成立于2010年,属于十多年的老平台了!!

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这家公司持有一个ASIC的机构牌照(不能做散户的生意),但是现在AcquaCap泉水资本做的恰恰就是零售业务,这是严重的违规行为ASIC都不知道,还好意思说受ASIC监管?这是受的哪门子监管?

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实际上这家公司是上一个老板卖给现任平台方的,上一个老板搞的是Ruizean平台,这也就是为什么Acquacap Ltd公司曾用名是Ruizean Funds Management Ltd的原因,并且是从2016年开始经营的(上一个老板也是半路收购过来的)!!

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虽然Ruizean的集团官网已经打不开了,但是网上依然能找到网站的缓存信息,按照Ruizean的说法他们仅供批发客户(机构客户)使用,通过集团多个公司的授权以后,最终以Ruizean Markets Pty Ltd公司为经营主体提供外汇业务!!

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而持有机构牌照的Ruizean Funds Management Ltd公司本身,仅仅是在做商业地产融资,抵押贷款,基金管理等业务,没有直接经营外汇平台,官网的介绍信息在很多第三方网站也能找到!!

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连上个老板Ruizean自己都只说干了四年,结果AcauaCap把Ruizean其中一个公司收购以后,就敢大言不惭的说干了十多年了,是个十多年的老平台,这不是典型的欺诈投资者吗??

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实际上Ruizean从2020年11月就开启了卖卖卖模式,把塞浦路斯分公司以及塞浦路斯业务卖给了Accuindex,这段时间Ruizean甩卖各个分公司,正好AcquaCap平台老板在筹备平台,需要稍微有点含金量的牌照充门面!!

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所以在2021年1月收购了Ruizean Funds Management Ltd公司,并最终改名为了Acquacap Ltd,AcquaCap在2020年7月30日注册的Acquacap Pty Ltd公司并没有实际启用,Ruizean在甩卖完这些公司以后连官网都关了!!

虽然Ruizean集团官网已经关闭了,但是其做外汇业务的官网还能打开,自称以Ruizean Pty Ltd公司名义开展业务,并且还承认没有AFSL牌照,做的只是Spot Fx即期外汇业务,不属于ASIC定义的金融产品!!

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即期外汇交易说白了就是外币兑换,满足Austrac的洗钱监管即可,这和市面上的外汇不是一个概念!!外汇券商搞的是金融衍生品业务,说白了就是以汇率为标的的对赌行为(由券商或者流量商提供报价,券商自己提供报价就是MM做市商模式),而且带有很高的杠杆,这种是需要ASIC监管的业务!!

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所以情况就是AcquaCap是个新平台,展业时间满打满算都不到一年,是从2020年7月开始筹备,2021年才开始经营的平台,收购了Ruizean公司甩卖的机构牌照(收购公司自带牌照),根本不能做零售业务(散户业务)!!

按理说如果受ASIC监管的话,AcquaCap需要资金隔离,需要定期提交业务报告,甚至ASIC还可能抽查等等,ASIC怎么可能不知道AcquaCap的业务违规呢?监管机构没这么傻,唯一的解释就是这个牌照只是个摆设!!

意思就是AcquaCap收购的澳大利亚Acquacap Ltd公司没有实际经营业务,挂羊头卖狗肉用其他公司在经营业务,MT4/5服务器的登记公司虽然也叫Acquacap Ltd,但世界上各个国家同名公司一大把,而且很多国家注册的公司信息不可查,所以真正的经营主体公司注册地暂时不得而知!!

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至于AcquaCap所谓的NFA牌照,NFA已经说的很清楚了,AcquaCap不是NFA会员不受监管,AcquaCap仅仅是在NFA初步注册,拥有了一个注册编号而已,并非NFA会员自然不受NFA监管!!

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这其实是很多黑平台常用的套路,特别是国人搞的黑平台特别喜欢用,他们会在维尔京群岛等地注册个公司(注册资料不可查,投资者根本不知道有这家公司的存在),然后用这个公司登记注册MT4/5服务器,这家公司才是真正的经营主体!!

为了欺骗投资者他们往往还会去搞一些牌照当摆设,牌照的持有公司名搞成一样的,这样投资者在看到MT4/5服务器上的公司名时,就会以为经营主体是持牌的公司,以为是受监管的,其实是压根不受监管随时可以跑路的!!

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而AcquaCap恰恰就是国人搞的平台,AcquaCap除了官网域名以外,还有个专门用于给投资者开户的域名,这个域名注册于2021年10月份(可能是中途更换的),恰恰就是这个域名暴露了平台方!!

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投资者CRM后台管理网站使用了阿里云的新加坡服务器,基本上只有国内平台方才会使用阿里云服务器,可能还会有人狡辩说不能完全肯定,因为国外公司用阿里云服务器的虽然少,但并不是完全没有!!

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下面还有个无可辩驳的证据,CRM系统网站所使用的域名解析显示,AcquaCap使用了阿里云的企业邮箱服务,也就是平台方用于收发邮件的,而且是阿里云的子品牌之一的万网提供的!!

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如果是阿里云国外用户的话,他们不可能使用阿里云的子品牌万网,而是直接使用阿里云主品牌的服务,MX解析记录自然不可能是万网的,而应该直接是aliyun的,万网是中途被阿里云收购的品牌,面向的是国内市场!!

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所以AcquaCap泉水资本外汇平台100%是国人搞的,用国内的技术人员搭建的CRM后台系统,技术人员习惯用万网的企业邮箱服务,除此之外还有其他佐证!!

当点击AcquaCap泉水资本官网协议条款的时候,没有任何内容显示,会直接跳转到官网首页(连协议条款都省了的黑平台,实在太简陋)!!甚至点击英文版协议条款的时候,直接跳转到了中文版官网首页,很明显是专门做国人生意的,根本就没考虑过外国用户使用!!

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