【头条】央视曝光：“云数贸卡”特大系列诈骗案告破，主谋落网！揭秘云数贸的前世今生！

传销最早起源于美国的庞氏骗局，后来在日本搞出了更大的声势，中国传销的“鼻祖”“日本生命”公司最早将传销带入了中国。眼下借着互联网的发展，各种互联网传销大行其道，各位一定要当心！

11月17日，西安市公安局新城分局通报称，近日警方成功侦破一起公安部、省公安厅督办的系列“民族资产解冻”诈骗案，抓获涉案嫌疑人20人，核实涉案资金1000余万元。





据办案民警介绍，2020年10月份以来，西安新城警方发现长期在辖区活动的陈某伟涉嫌用“民族资产解冻”的骗术实施诈骗的嫌疑。随后民警通过走访调查、技术侦查、细查资金流、信息流、重点人员监控等大量细致工作，最终成功查清这一诈骗组织的架构。


民警先后赴河北、安徽、河南、黑龙江、天津、广东、江西、湖北、辽宁等10余省市，对诈骗团伙的嫌疑人实施抓捕。随着主谋刘某等20人全部落网，这起公安部、省公安厅督办的特大系列诈骗案告破。


目前警方已查扣冻结各类涉案账户30余个、共计450万余元，查扣各类“云数贸物联卡”10万余张，破获刑事案件40余起，核实涉案资金1000余万元。

经查，这一诈骗团伙嫌疑人作案时，对外宣称是“云数贸平台”的资产解冻者。而“云数贸”项目早在2012年就被公安部认定为传销活动，而该传销项目创始人“张健”本人也因为领导组织传销罪，被法院判处13年的有期徒刑。


为了骗取他人信任，嫌疑人将自己伪装成社会成功人士，谈吐间都紧随社会关注热点。团伙成员通过曲解国家相关政策，抓住民众关心的“养老”“医疗”“扶贫”等民生需求，骗取群众信任后，通过建立微信、QQ群等，大肆宣传“云数贸”卡片虚假的高额回报信息。





常用的诈骗话术是，花钱购买“云数贸”卡片，扫描卡片背后的二维码会有上千万的数字货币、股权等财富；待卡片激活后就会获取等额的人民币回报……


据查，该团伙成员宣称的“云数贸”卡片，是主谋刘某在浙江一家小印刷厂以1元钱1张制作的。通过团伙各级代理层层加价的方式，最终以100元不等的价格流通到普通百姓手中。短短两个月，主谋刘某已非法获利200余万元。

揭秘云数贸和五行币的前世今生

1、最大操盘手张健：

“神童、未来世界首富、9岁大学毕业、12岁破译银行密码、网络精英、14岁被特招入伍，在北海舰队海军陆战队服役，退役后由国家安排运作项目”。当你看到这里是不是觉得拥有这么光环的这人一定是大人物吧。实际这是“云数贸”传销团伙的首犯张健（原名宋密秋）。

据悉湖南省郴州市桂阳县人民法院在2020年5月16日对“云数贸”重大网络传销团伙首犯宋密秋（张健）进行了公开开庭审理。宋密秋除涉嫌组织、领导传销活动罪外，还涉嫌偷越国边境罪。

张健原名宋密秋，男，黑龙江省五常市人。2012年4月，在河南省南阳市因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，后被监视居住。2013年1月8日，被常德市检察院批准逮捕。后因证据不足被取保候审。


2014年在泰国因持有非法证件被判入狱2年3个月。宋密秋在泰国服刑期间，在2015年6月19日又被慈利县人民检察院批准逮捕。2017年6月3日，宋密秋在印度尼西亚雅加达被抓捕归案。同年6月6日被“猎狐行动”工作组引渡回国。

公诉机关指控，2009年至2012年3月期间，被告人宋密秋在深圳开餐馆时接触到传销人员，得知传销能够在短时间内骗得大量资金，就产生了自己设计传销制度，组织开展传销活动，骗钱财务的想法。其通过互联网查找、学习传销各种模式和运作方法，设置了一套双轨制的传销制度，并把其设计的传销模式取名为“云计算数字贸易联盟”，简称云数贸。同年3月份，宋密秋通过一位叫小波的程序员设计了配套的传销网站，取名为云数贸联盟网，并化名张健开始发展下线会员。


同年4月，宋密秋在被南阳警方监视居住期间，安排自己的妹夫赵亮到广东省深圳市注册成立了深圳云数贸贸易有限公司（以下简称：云数贸公司），并继续用“云数贸”传销模式，依托云数贸联盟网发展下线会员。同年12月1日，宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市民警抓获，于2013年1月21日被取保候审。


为逃避打击，继续开展传销活动。在2013年3月份将云数贸联盟网更名为“云数贸商业联盟”，简称“云商联盟”。“云商联盟”网站上包括会员系统、返利、股票交易等板块。


云数贸公司通过发放宣传资料、授课等方式，宣传云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团、是商业“航母”、是国家第一个提倡的商业混合经济体、实行企业员工持股、张健是未来世界首富等虚假宣传内容。在不具备发行股票资质的情况下，以销售云数贸公司原始股股票为名，发展新会员返利为诱饵，引诱参加者继续发展会员，并通过收取会员入会费，提现手续费等方式非法获利。


马文丽等云数贸传销会员，在宋密秋的同意或默许下，分别在甘肃省兰州市，宁夏银川市、云南省昆明市、云溪市等地成立多家云数贸公司，以给会员销售、配送印有未来商业首富张健的产品或礼物，并以此引诱他人加入“云数贸”传销和发展下线。





2013年5月，宋密秋通过马文丽的运作，以为宁夏云数贸提供赞助的名义，以张健的身份参加了中央电视台在人民大会堂举办的“第九届经济分会论坛”，并接受了专访，利用中央媒体宣传“云数贸”，扩大了“云数贸”的影响力。至2014年10月14日，“云商联盟”网站共注册了127万余名会员。


2013年10月份，宋密秋听说传销在马来西亚是合法的。为了逃避国内法律的打击，将云数贸传销做大做强。尚在取保候审期间的宋密秋，就用假护照从云南偷渡到缅甸，再逃往到马来西亚吉隆坡。


宋密秋在马来西亚不但通过互联网，继续遥控指挥国内传销头目继续发展会员，还在马来西亚及周边各国大肆宣传和发展“云数贸”传销。因宋密秋的传销组织发展的太快，引起了媒体的负面报道和当地政府的关注。由于担心被马来西亚警方抓捕，宋密秋在2014年3月逃往泰国继续从事传销活动。


2014年10月，宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获，并被判刑。在普吉岛监狱服刑期间，为了继续控制其传销组织，先后授权赖彩云、崔志平、杨爱东、司灿涛等人以云数贸为基础开设云讯通、五化联盟、建业联盟等多个云数贸下级传销盘，继续发展会员。经鉴定，仅云讯通就涉案金额高达93亿余元。


传销骨干成员将宋密秋塑造为“神童”、“天才”、“网络精英”、“未来世界首富”，称其“9岁大学毕业，12岁破译银行密码，网络精英，14岁被特招入伍，在北海舰队海军陆战队服役，退役后由国家安排运作‘云数贸’”项目。





并鼓励会员使用注册以张健头像的商标，成立以云数贸冠名的公司。通过捐资助学、捐赠寺庙、扶助孤老残幼等手段，塑造张健乐善好施、世界首富的个人形象。同时，声称“云数贸”是中国“第9大民生工程”。建立全民消费网，抵制外资侵略，激发会员的爱国情结。


宋密秋在泰国服刑期间，赖彩云等人在外面大肆挥霍非法所得。2016年10月份左右，宋密秋发展的传销骨干人员崔志平等人，到泰国监狱探望宋密秋。宋密秋于是提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上，策划推销“五行币”传销。


“五行币”传销设置“Y、S、M”3个级别，主推方向就是发展M会员。发展会员依然采用双轨制模式。随着不断发展完善，“五行币”发展的M会员，会送一枚“五行币”。随着，不断有传销骨干成员落网，M级会员费开始提高，为掩盖传销事实，加赠了金镶玉吊坠等实物，对业绩好的会员还会奖励现金。


“五行币”会员除了现金和实物收益外，还有虚拟货币奖励。“五行币”传销承诺会员，在五行币网开网后，按照会员级别配置数字货币。数字货币可以有静态收益和动态收益。静态收益就是通过“五进五出”后，数字货币就可以提现或交易获得高额回报；动态收益就是发展会员会有对碰奖的数字货币奖励。



2016年12月至2017年4月期间，’五行币”传销在发展过程中，没有开设网站。注册会员依靠以前的云数贸以及下线传销组织的各个团队，由推荐人手工记录会员信息，并将会员推荐关系层层上报，按会员之间的关系排列上下层级关系。


2017年4月初，宋密秋通过女友汪文芳安排后来的技术员周静云，制作了“五行币”传销网站，宣布“五行币”开网，会员注册“五行币”网站需要100元。同月，宋密秋在“五行币”网开网后，就策划设计了“五行商城”制度。后安排了张西峰做为“五行商城”的负责人，负责“五行商城”的开发，并指定周静云为“五行商城”的技术人员设计“五行商城”与张西峰对接。

在组织、领导“五行币”传销活动中，传销组织进行以爱国、慈善、扶贫等为噱头，安排和煽动骨干分子组织了多次的大型集会和聚会游型活动，以达到宣传“五行币”传销、扩大影响、发展会员，从而骗取财务。


2017年6月3日，宋密秋在印度尼西亚雅加达被抓捕归案。同年6月6日被“猎狐行动”工作组引渡回国。

截止，2017年10月，宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国，参与人数众多，涉案资金庞大。经审计该传销最少涉及资金17亿余元。


湖南省郴州市桂阳县人民法院在2019年5月16日对“云数贸”重大网络传销团伙首犯宋密秋（曾用名张健）进行了公开开庭审理。宋密秋除涉嫌组织、领导传销活动罪外，还涉嫌偷越国边境罪。

2、平台设计维护人员：


2015年5月份，周某某在泰国旅游，因为护照过期后还滞留在泰国，被当地关进移民局。周某某在移民局期间认识宋密秋（又名张健）领导的“云数贸”传销组织成员汪文芳（又名YOYO，宋密秋妻子，在逃），汪文芳得知周某某是从事网络技术的人员后，便索取了周某某的联系方式，并对周某某讲以后有网络程序设计的业务会找他做。


2016年12月份，汪文芳联系周某某要求设计一套“五行币”传销网络注册系统程序，并安排郑淑慧（又名“慧慧”）与周某某对接具体事宜。周某某明知该网络注册系统程序用于传销，仍为“五行币”传销组织设计了五行币会员网络注册系统，并于2017年2月至6月间为传销组织维护该网络注册系统，收取设计及维护费用共计人民币55万元。


2017年4月，宋密秋安排小妹高飞把五行币网开网后，就策划设计了“五行商城”制度，后安排张西峰作为“五行商城”传销活动的总负责人，负责“五行商城”的开发，并指定周某某作为“五行商城”传销活动的网络技术人员，设计“五行商城”网络商城系统与张西峰进行对接。2017年6月，“五行商城”网络商城系统设计完毕并交付使用，周某某收取设计费用共计人民币70万元。


由于五行币传销在国内也引起较大的影响，这时周某某开始很担心会被警方追究责任，因此想尽快结清相关费用，并与五行币传销撇清关系，有任何瓜葛。由于“五行币”系统需要维护，“YOYO”威胁周某某说如果不肯跟与他们合作，就要将周某某帮他们设计传销系统的事情告诉警察。


2018年4月19日，周某某在乘坐飞机从沈阳桃仙国际机场入境的，被沈阳边防检查站工作人员与沈阳市公安局经济开发区分局经侦大队民警抓获。


2019年3月20日，该案在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理。审理期间，周某某主动退缴全部赃款125万元并预缴纳罚金10万元。


3、云数贸、五行币相关传销物品生产者：


2014年底，李恒志在网上看到“云数贸”公司在找人制作相关的产品，为获取利益、赚取差价，于是与对方联系，负责帮“云数贸”传销骨干马文力制作印有张健头像的产品。大概不到一年时间，马文力因为涉嫌组织、领导传销活动被湖南省慈利县警方抓了，后被判刑。


2016年11月底，张健推出“五行币”传销组织，在熊茂文的撮合下并经张健同意后，李恒志成为“五行币”传销的一名供货成员。为方便和张健及各团队长对接“五行币”金币、金镶玉吊坠的转账、制作、发货、对账等情况，张健、李恒志、杨瑞华等人专门建立了一个“五行币产品订货群”，群主是张健。



后来，张健为了逃避打击，要求李恒志和五行币团队都办理公司账户进行“五行币”的资金往来。2017年2月7日，李恒志先后注册成立河南五行珠宝销售有限公司和五行珠宝深圳有限公司，利用对公账户吸收传销资金，并按照宋密秋的要求管理和使用。


“五行币”传销组织的各团队长在张健的指示下将下级会员缴纳的会员费转账给李恒志，李恒志收到款后制作相应数量的金币、金镶玉吊坠，并将制作好的金币、金镶玉吊坠按照各团队长提供的地址进行邮寄。



2017年3月份，杨瑞华被警方抓获后，李恒志明知“五行币”是传销活动，仍继续制作的五行币、股东币、金镶玉等产品。同年11月11日，李恒志被桂阳县公安局依法传唤接受讯问。


2018年10月12日，该案在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理。该院认为：被告人李恒志明知宋密秋组织、领导“五行币”传销活动，为谋取利益，仍直接接受宋密秋的指示从事“五行币”传销活动，组织、生产发放“五行币”，积极参与“五行币”传销活动，对“五行币”传销组织的扩大起了关键作用，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

4月28日，上述法院依照相关法律的规定，判处李恒志有期徒刑六年，并处罚金一百万元，并对公安机关依法冻结的传销资金7063万余元及利息，查封的1571.92平方米房产依法予以没收，上缴国库。


4、其他主要人员：

满星云集团创办人赖彩云于周三（5月8日）在《1993年直销及反金字塔计划法令》下被控，获准以40万令吉保释。



原名赖彩双的赖彩云，第一项控状是在2017年6月14日至2017年7月17日在位于武吉加里尔的满星云公司推广金字塔销售计划，也称为满星云计划，抵触《1993年直销及反金字塔计划法令》第27B条文，可在27B(2)(b)条文下被罚，一旦罪成可被罚款不少于50万令吉及不超过500万令吉，或监禁不超过5年，或两者兼施，重犯者可被罚款不少于100万令吉，及不超过1000万令吉或监禁不超过10年或两者兼施。


赖彩云的第二项控状则是于2017年7月19日，在没有合法执照推广直销活动，而抵触《1993年直销及反金字塔计划法令》第4(2)条文，可在4(2)(b)条文下被罚，一旦罪成可被罚款不超过25万令吉，监禁不超过5年或两者兼施，重犯者可被罚款不超过50万令吉或监禁不超过10年或两者兼施。



赖彩云（前右2起）、蔡玲妹及黄达锋 （后戴墨镜者）被贸消部官员带到吉隆坡法庭面控。


主控官陈恎㡵在提出保释条件时，要求赖彩云交出100万令吉保释金，并交出护照。


但辩方律师杨锦成在求情时指出，赖彩云是有拿督斯里头衔并在华社有名的商人，同时也是参与过许多讲座的激励讲师。


他也说，赖彩云所拥有的公司都是无法赚取盈利的公司，同时必须抚养一对儿女及72岁老母亲，因此要求减低保释金。


他补充，赖彩云也将在明日前往美国一所大学领奖，在本月16至24日到纽约出席会议及接受访问，希望法庭不要没收赖彩云的护照。


对此，法官玛妮拉批准赖彩云以40万令吉及一名担保人保外候审，同时必须交出护照，若有需要使用护照，可按照程序向法庭申请。


跟赖彩云一同被控的包括一名满星云董事蔡玲妹（译音）及前董事黄达锋（译音）。


蔡玲妹被控2017年6月14日至2017年7月17日，在位于武吉加里尔的满星云公司推广金字塔销售计划，也称为满星云计划，抵触《1993年直销及反金字塔计划法令》第27B条文，可在27B(2)(b)条文下被罚；黄德富被控2017年7月19日，在没有合法执照推广直销活动，抵触《1993年直销及反金字塔计划法令》第4(2)条文，可在4(2)(b)条文下被罚。


杨锦成在求情时说，蔡玲妹是一名家庭主妇，在满星云属于非活跃董事，而黄达锋则是在去4月已经辞去满星云董事职位，至今没有工作，要求法庭减少保释金。


两人最终分别获准以20万令吉及2万令吉，一名担保人保释，同时必须交出护照。案件将在6月14日过堂。

截止，2017年10月，张健（宋密秋）组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国，参与人数众多，涉案资金庞大。经审计该传销最少涉及资金17亿余元。


公诉机关认为，宋密秋的行为均已构成组织、领导传销活动罪和偷越国边境罪，情节严重，应当追究其刑事责任。庭审中，宋密秋对上述的指控表示均没有异议。而辩护人则认为“云讯通”传销组织是马来西亚人赖彩云打着宋密秋的名义发展会员，宋密秋并没有从“云讯通”中获利。


庭审过程中，公诉机关出示了相关证据，宋密秋本人及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告人还进行了最后陈述，宋密秋称自己学历不高，法律意识淡薄才导致走上违法犯罪的道路上来，当庭对公诉机关指控的全部罪名和犯罪事实表示认罪、悔罪，积极改造，请求法庭从轻处罚。


并称，“所有参与到云数贸的“云家人”都是被他蒙蔽和欺骗下才参与其中的，在这里真诚的向他们道歉，对不起他们。这条路肯定是不能再走下去，传销是不能做的。不要再步我的后尘。”


来源：综合自央视新闻客户端