塞浦路斯警告加密货币交易所注册，否则将面临“巨额罚款”和监禁

为了加强其加密货币监管框架，塞浦路斯向加密货币服务提供商（CSP）发出严厉警告：立即注册，否则将面临严厉处罚。

这个岛国对加密货币行业越来越严格，并正在采用全球金融行动特别工作组（FATF）制定的标准。这包括打击洗钱和恐怖主义融资的举措。

塞浦路斯收紧加密货币交易规则

塞浦路斯计划对未能在塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 注册的 CSP 实施严厉处罚。这与他们在其他欧盟国家的注册状态无关。

此前，财政部对《预防和制止洗钱法》提出了立法修正案。

不合规的 CSP 可能面临处罚，包括最高 35 万欧元的罚款和最高 5 年的监禁。这证明了政府致力于最大限度地减少与非法活动和恐怖主义融资相关的风险。

面对这些严格措施，塞浦路斯律师协会对在其他欧盟成员国注册的 CSP 在塞浦路斯注册的义务表示保留。

对此，财政部坚称，监管实体的责任最初由 CSP 最初注册的州承担。

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FATF 推动广泛的“旅行规则”

为进一步加强监管，塞浦路斯还在讨论实施“旅行规则”。该规则目前不属于塞浦路斯立法框架的一部分，它将要求 CSP 在交易期间共享客户信息。

它希望这些规则将有助于防止洗钱和其他非法活动。

FATF 旅行规则针对加密货币交易所和 VASP 的实施问题。来源： Sygna

与此相关的事态发展是，在美国打击加密货币公司的背景下，欧洲正在成为这些实体的热门目的地。

加密货币和股票交易平台eToro最近已在 CySEC 注册为 CSP。

据报道，随着越来越多的加密货币公司向欧洲扩张，eToro 已获得欧盟 (EU) 的监管批准。该立法将于 2024 年 7 月生效。此后，eToro 将能够通过单一实体向所有欧盟国家提供服务。

eToro 副首席执行官 Hedva Ber 博士表示：

“欧洲对于 eToro 来说是非常重要的地区，是我们大多数用户的所在地，我们希望继续为欧洲投资者提供直接访问各种加密资产的机会，作为多元化投资组合的一部分。”

通过这些措施，塞浦路斯正在采取重大步骤来创建一个监管良好的加密货币环境。

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