FTX 面临一系列指控

原告已对著名律师事务所 Fenwick & West 提起集体诉讼。该公司被指控协助和教唆 FTX 进行“美国历史上最大的金融欺诈”。对于一家著名的律师事务所来说，这不是本世纪的公关妙招。

原告 Leandro Cabo、Ryan Henderson、Kyle Rupprecht、Vijeth Shetty 和 Warren Winter 于 8 月 7 日向美国加州北区地方法院提起诉讼。他们指控 FTX 集团在其创始人兼前首席执行官塞缪尔·班克曼-弗里德 (SBF) 的领导下，从客户那里窃取了数十亿美元。泛伟律师事务所在掩盖盗窃案中发挥了作用。

Fenwick 涉嫌为 FTX 提供非法策略

FTX 的主要律师事务所 Fenwick & West, LLP 被指控协助和教唆涉嫌欺诈活动。原告辩称，泛伟律师事务所在促进和提供这些计划的非法策略方面发挥了核心作用。

该律师事务所将自己定位为“处于区块链革命的最前沿”。据泛伟律师事务所称，“整个区块链生态系统”的客户在应对“商业和监管环境”时依赖它提供“战略建议”。

原告还指控 Fenwick 超出了其对 FTX 的通常法律责任。据称，泛伟律师事务所的律师制定的策略“不仅有创意，而且非法”。根据诉状，Fenwick 在建立 Bankman-Fried 和 FTX 内部人士用于欺诈的秘密实体方面发挥了至关重要的作用。

资料来源：汤姆森路透.com

泛伟律师事务所涉嫌帮助 FTX 滥用客户资金

据称，该公司还策划了 FTX US 收购以逃避监管审查，提供规避监管的指导，并提供战略执行人员。

据称，泛伟律师事务所还通过组建和管理公司实体，帮助隐藏 FTX US 处理客户资金的行为。他们将来自 FTX.com 的数百万美元客户资金混入 North Dimension 银行账户。然后，他们将这些资金与 FTX 集团基金混合，用于投机交易、风险投资和个人交易。

原告认为，泛伟律师事务所在了解这种鲁莽的资金处理行为后，就监管义务向 FTX US 提供了建议。

FTX 高管 Dan Friedberg 在通讯中透露，SBF 运营的投资公司 Alameda Research 持有 FTX 拥有的现金和加密资产。这违反了 FTX US 对客户存款采取合理谨慎态度的义务。

Friedberg 表示，“我们”（指 FTX 和 Fenwick & West）需要为这一安排提出任何理由。他写了：

“Alameda 持有一些 FTX 现金和加密货币，以维护 FTX 客户的利益。当我们深入审计时，这里的解释很重要。我们提议在附属公司之间达成一项‘现金管理’协议，让 FTX 能够优先获得 Alameda 的现金。”

目前正在等待刑事审判的班克曼-弗里德涉嫌滥用客户存款，利用数十亿美元的客户资金谋取个人利益。更不用说投机活动、政治捐款和慈善捐款了。审判将于几周后开始。

萨姆·班克曼-弗里德将于十月接受审判

该诉讼进一步指控 FTX 集团从事未注册证券的销售活动。它还未能向投资者提供必要的披露。尽管监管机构发出警告，但据称 FTX 集团仍通过欺骗行为故意规避美国监管。

原告认为，这些行为违反了多项法律，包括与证券销售、消费者保护、职业渎职、协助和教唆欺诈、疏忽、违反信托义务以及《诈骗影响和腐败组织法》(RICO) 相关的法律。

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由于这些所谓的计划，FTX 集团经历了重大垮台，导致价值超过 300 亿美元的损失。 2022 年 11 月 11 日，FTX 根据《破产法》第 11 章申请紧急破产。

该诉讼称，FTX 参与联邦破产程序可能会持续数年。这使得受害者的康复几乎没有保证。集体诉讼是受害者寻求赔偿的少数途径之一。

该诉讼是佛罗里达州南区正在审理的更大规模的多区诉讼 (MDL) 案件的一部分。 MDL 被告包括与 FTX 集团有关联的各种个人和实体。

无论集体诉讼的结果如何，都无助于泛伟律师事务所在法律行业及其他领域的声誉。