价值 1.2 亿美元的类似 OneCoin 的加密货币庞氏骗局在印度被捣毁

印度奥里萨邦地方当局周二捣毁了价值 1.2 亿美元的加密货币庞氏骗局。当地媒体透露，邦警察经济犯罪部门（EOW）逮捕了两名泛印度诈骗案背后的核心人物。

警方抓获了该计划的幕后策划者，该策划者不断变换地点。庞氏骗局涉及 STA Crypto Token。

另一个骗局让人想起维卡币

报道称，印度奥里萨邦、贾坎德邦、拉贾斯坦邦ETC地的几名受害者因诈骗而蒙受损失。

根据报告，受害者投资了 STA Crypto Token，并招募其他人继续实施多层次营销计划。他们等待着承诺的奖金和成倍的回报作为交换。该骗局温和地提醒人们维卡币 抢劫案，这是加密货币历史上最大的抢劫案之一。

调查显示，STA 拥有有影响力的成员，他们使用激进的促销策略来说服人们参与。据报道，该计划在印度各地的覆盖范围达 20 万人。

EOW 的 JN Pankaj 告诉 ANI，

“比哈尔邦、德里、贾坎德邦、拉贾斯坦邦、国会议员和哈里亚纳邦方面有更多的人参与其中……人们确信他们将获得奖金，他们的钱将增加一倍或三倍。”

报告显示，太阳能技术联盟（STA）代币诞生于 2021 年 9 月。它迅速在社交媒体上建立了影响力，以冒充真正的加密代币。它声称自己是一项基于区块链的服务，将用户与最近的当地农民联系起来，从而进行虚假广告。

据报道，最近，STA 在果阿的一家豪华酒店举办了一场奢华的活动，人流量很大。

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印度当局积极抓捕诈骗分子

正如报道指出的那样，调查从一开始就列举了一些危险信号。当局强调，包括印度储备银行在内的任何最高机构都没有授权该投资计划。当地媒体透露，STA 在冰岛托管其网站，但其业务仅限于印度。

去年，GainBitcoin 骗局在印度曝光。据报道，该欺诈案涉及 10 万名受害者，损失超过 1 万亿卢比（12.5 亿美元）。

由于庞氏骗局规模庞大，各州注册了多个第一信息报告（FIR）。

针对这一欺诈行为，当局发布了一项公共咨询，提醒人们不要投资那些承诺快速致富的庞氏骗局。

在最近的一次议会会议上，财政部长 Pankaj Chaudhary 透露，执法局（ED）正在积极调查各种虚拟数字货币欺诈案件。

他指出，根据《2002 年防止洗钱法》(PMLA)，调查已发现价值超过 1.3 亿美元（114.4 亿卢比）的犯罪行为。据报道，在这些案件中，国内警察逮捕了至少 20 人。